Нацбанк в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 НФУ
НБУ зафиксировал ряд подозрительных сделок на огромные суммы. Фото: pexels.com
В I полугодии 2018 НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн грн, $142,9 млн и 25,5 млн российских рублей.
В основном предоставленная информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ упростил привлечение внешних валютных кредитов. Нацбанк упростил для отечественных заемщиков привлечение кредитов из внешних источников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из старейших банков мира обвинили в махинациях
Telegram
Viber