Прокуроры передали в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) активы банка на почти 1 млрд грн
Фото: bank.gov.ua
В управление АРМА по ходатайствам Офиса генерального прокурора передали 39 объектов недвижимого имущества одного из банков, которые были противоправно отчуждены.
Ориентировочная стоимость этих активов составляет почти 1 млрд грн. Среди переданного:
- восемь объектов недвижимого имущества, переоформленные на третьих лиц через поддельные документы якобы для получения финансового инструмента в уставный капитал банка;
- 31 объект, купленный шестью юридическими лицами за средства, противоправно предоставленные банком в виде кредитов, которые пока не возвращены.
В рамках уголовного производства выясняют обстоятельства злоупотребления должностными лицами банка служебным положением.
Читайте также: Украинский государственный банк стал лучшим работодателем Украины
«Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро в капитал банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, которые имеют связь с акционером учреждения», — уточнили в Государственном бюро расследований.
Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.
Офис генпрокурора и ГБР не называют банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся Мегабанк. В марте 2023 года Фонд гарантирования сообщил, что наиболее ликвидную недвижимость банка пытаются перерегистрировать на постороннее лицо, после чего эти активы были арестованы.
Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. Крупнейшими акционерами были Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).
Напомним, доходы банков, которые работают в Украине, значительно выросли за январь-август 2024, если сравнивать с показателями прошлого года. В нашем материале мы подробно рассмотрели, кто из банков заработал больше всего, кто меньше всего, и рассмотрим тенденции отрасли.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Укрексімбанк будет финансировать энергосервисные компании
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления
НБУ представил план создания банков финансовой инклюзии
Telegram
Viber