Двум другим финучреждениям были выписаны предостережения
Украинский банк оштрафовали на более 2 млн грн. Фото: 4thdistricthealthfund.com
Нацбанк Украины оштрафовал банк «Земельный Капитал» (Днепр) на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг, двум другим украинским финучреждениям было выписано предупреждение.
Сообщается, что штраф был назначен после проверок банка, связанных с предотвращением и противодействием легализации криминальных доходов, финансирования терроризма и т.д.
Кроме того, за нарушения финмониторинга НБУ выписал предостережения двум другим украинским банкам: Окси Банку (Львов) и Кристаллбанку (Киев). Среди главных замечаний регулятора — необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу (Окси Банк) и отсутствие надлежащего анализа финопераций с учетом риск-ориентированного подхода (Кристаллбанк).
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что, по словам заместителя Председателя Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, государственный Укргазбанк «ближе всех находится к приватизации». Кроме того, замглавы НБУ назвала 2019 год — «супергодом для страны» за счет продолжающегося роста экономики и достигнутой цели по инфляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как построить необанк с нуля: интервью с основателями sportbank
По материалам interfax.com.ua
Telegram
Viber