Бюро экономической безопасности обеспечило возвращение АО «Укргазбанк» имущественного комплекса с залоговой стоимостью почти 200 млн грн
БЭБ вернуло Укргазбанку имущественный комплекс стоимостью 200 млн грн Фото: unsplash.com
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что сотрудники Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц, которые завладели средствами государственного банка в особо крупном размере.
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления одного из государственных банков по предварительному сговору с должностными лицами открытого акционерного общества (ОАО) решили завладеть средствами финучреждения. Для этого они оформили кредит в размере почти 200 млн грн под залог административно-производственного комплекса, находящегося в Киеве, без намерения вернуть средства.
В дальнейшем для подтверждения законности использования кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества – «Компании по управлению активами» якобы за ценные бумаги.
Детективы БЭБ установили, что впоследствии права собственности на заложенное имущество общей площадью почти 21 тыс. м², по поддельному договору переуступки были переоформлены в пользу нового кредитора – подконтрольной иностранной компании, которая находилась в статусе прекращения хозяйственной деятельности. Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, не имеющие к ней никакого отношения.
Читайте также: Кто из финкомпаний получил штраф от НБУ и лишился лицензии в апреле 2025 — аналитика
Такие действия должностных лиц стали основанием для вывода из-под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и обращению залогового имущества в пользу государственного банка. Таким образом, государственный банк потерял залоговое имущество. Впоследствии кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.
В ходе досудебного расследования приняты меры по обеспечению уголовного производства в виде ареста упомянутого имущества и передачи его в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
В настоящее время АО «Укргазбанк» восстановило свое право собственности на административно-производственный комплекс, который был противоправно выведен из-под залога банка по кредитному договору.
Детективы Бюро сообщили бывшему заместителю председателя правления банка о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).
Уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Кто из украинских банков лидирует по приросту активных карт — рейтинг
Сколько денег на счетах украинцев — ФГВФЛ
Как изменился государственный долг Украины за апрель 2025 — Гетманцев
Telegram
Viber