Компания ComplyAdvantage, базирующаяся в Лондоне, расширяет свои возможности по борьбе с отмыванием денег (AML) в сфере криптовалют, сотрудничая с Elliptic, занимающейся отслеживанием деятельности в блокчейнах
https://ffnews.com/
ComplyAdvantage, глобальная компания, занимающаяся технологиями обработки данных для раскрытия финансовых преступлений, и Elliptic, мировой лидер в области решений по управлениями рисками криптовалютных активов, сегодня анонсировали новый инструмент анализа блокчейна и мониторинга транзакций, который поможет криптовалютным фирмам обнаруживать финансовые преступления.
Первое в отрасли решение основано на Elliptic Navigator, платформе мониторинга криптографии для борьбы с отмыванием денег (AML). Партнерство заключается в критический момент для отрасли, поскольку возможность отслеживать криптографические транзакции значительно усложнилась с введением новых услуг, таких как NFT (невзаимозаменяемые токены), кошельки конфиденциальности и сети децентрализованного финансирования (DeFi). В ответ FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и Европейская комиссия опубликовали дополнительные правила, с целью обеспечить большую уверенность в отношении любых криптоактивов, не подпадающих под действующее законодательство о финансовых услугах.
Объединив два мира, фиатную и криптовалютную оценку рисков, интегрируя аналитику блокчейна от Elliptic в платформу ComplyAdvantage, компании дали возможность пользователям самостоятельно контролировать процессы управления рисками. Новые возможности платформы ComplyAdvantage включают в себя:
- Обнаружение криптовалютных транзакций с высоким риском
- Ускорение проверок соответствия, минимизация ручного вмешательства и сокращение затрат с помощью автоматической оценки рисков транзакций на основе аналитики блокчейна Elliptic
- Выявление клиентов с высоким уровнем риска — отслеживание активности клиентов по всем их криптовалютным транзакциям
- Выявление подозрительной активности на ранней стадии, с помощью сложной аналитики и индикаторов риска из набора данных Elliptic
- Отслеживание исходных и целевых средств — откуда пришла транзакция или куда она отправляется, используя возможности Elliptic Navigator
- Ведение контрольного журнала криптографических транзакций, экспорт точных данных для дальнейшего составления отчетов о подозрительной деятельности (SAR)
«Расширение возможностей криптобизнеса с помощью решений для управления рисками платежей банковского уровня критически важно для того, чтобы помочь им присоединиться к основному потоку финансовых услуг надежным и безопасным способом», — сказал Симоне Майни, генеральный директор Elliptic. — «Наше партнерство с ComplyAdvantage — это прекрасная возможность для разработки надежных решений, которые предоставляют компаниям глубокое понимание широкого спектра технологии блокчейн».
Elliptic Navigator работает на базе комплексного механизма данных Elliptic, который собирает, маркирует, анализирует и оценивает риски блокчейн-данных еще с 2013 года. 98% ежедневных криптовалютных транзакций отслеживаются крупнейшими в мире учреждениями, такими как Coinbase, Revolut и Santander, которые полагаются на Elliptic, чтобы правильно действовать в отношении рисков, связанных с криптовалютой.
ComplyAdvantage, которая уже является предпочтительным выбором для некоторых из крупнейших мировых банков, предприятий и быстрорастущих финтех-компаний, использует машинное обучение, чтобы помочь регулируемым организациям управлять своими обязательствами по рискам и предотвращать финансовые преступления. Команда Fintech Global недавно признала ComplyAdvantage одной из самых инновационных компаний в мире.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Measurable Data Token (MDT) объявил о запуске основанной на блокчейне службы Oracle Measurable Finance (MeFi), которая была разработана для подключения традиционных рынков финансовых данных к сектору децентрализованных финансов (DeFi).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: PayPal не собирается покупать Pinterest: акции последней обрушились на 12 %
По материалам сайта finextra.com
