Компанія ComplyAdvantage, що базується в Лондоні, розширює свої можливості щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) у сфері криптовалют, співпрацюючи з Elliptic, яка займається відстеженням діяльності в блокчейнах
https://ffnews.com/
ComplyAdvantage, глобальна компанія, що займається технологіями обробки даних для розкриття фінансових злочинів, і Elliptic, світовий лідер у галузі рішень з управління ризиками криптовалютних активів, сьогодні анонсували новий інструмент аналізу блокчейну та моніторингу транзакцій, який допоможе криптовалютним фірмам виявляти фінансові злочини.
Перше в галузі рішення ґрунтується на Elliptic Navigator, платформі моніторингу криптографії для боротьби з відмиванням грошей (AML). Партнерство відбувається в критичний момент для галузі, оскільки можливість відслідковувати криптографічні транзакції значно ускладнилася із запровадженням нових послуг, таких як NFT (невзаємозамінні токени), гаманці конфіденційності у мережі децентралізованого фінансування (DeFi). У відповідь FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) та Європейська комісія опублікували додаткові правила з метою забезпечити більшу впевненість щодо будь-яких криптоактивів, які не підпадають під чинне законодавство про фінансові послуги.
Об’єднавши два світи, фіатну та криптовалютну оцінку ризиків, інтегруючи аналітику блокчейна від Elliptic до платформи ComplyAdvantage, компанії дали можливість користувачам самостійно контролювати процеси управління ризиками. Нові можливості платформи ComplyAdvantage включають в себе:
- Виявлення криптовалютних транзакцій із високим ризиком
- Прискорення перевірок відповідності, мінімізація ручного втручання та скорочення витрат за допомогою автоматичної оцінки ризиків транзакцій на основі аналітики блокчейну Elliptic
- Виявлення клієнтів з високим рівнем ризику — відстеження активності клієнтів по всіх криптовалютних транзакціях
- Виявлення підозрілої активності на ранній стадії за допомогою складної аналітики та індикаторів ризику з набору даних Elliptic
- Відстеження вихідних та цільових засобів — звідки прийшла транзакція або куди вона відправляється, використовуючи можливості Elliptic Navigator
- Ведення контрольног журналу криптографічних транзакцій, експорт точних даних для подальшого складання звітів про підозрілу діяльність (SAR)
«Розширення можливостей криптобізнесу за допомогою рішень по управлінню ризиками платежів банківського рівня є критично важливим для того, щоб допомогти їм приєднатися до основного потоку фінансових послуг надійним і безпечним способом», — сказав Сімоне Майні, генеральний директор Elliptic. — «Наше партнерство з ComplyAdvantage — це чудова можливість розробки надійних рішень, які надають компаніям глибоке розуміння широкого спектру технології блокчейн».
Elliptic Navigator працює на базі комплексного механізму даних Elliptic, який збирає, маркує, аналізує та оцінює ризики блокчейн-даних ще з 2013 року. 98% щоденних криптовалютних транзакцій відслідковуються найбільшими у світі установами, такими як Coinbase, Revolut та Santander, які покладаються на Elliptic, щоб правильно діяти щодо ризиків, пов’язаних із криптовалютою.
ComplyAdvantage, яка вже є кращим вибором для деяких з найбільших світових банків, підприємств і фінтех-компаній, що швидко ростуть, використовує машинне навчання, щоб допомогти регульованим організаціям управляти своїми зобов’язаннями по ризиках і запобігати фінансовим злочинам. Команда Fintech Global нещодавно визнала ComplyAdvantage однією з найінноваційних компаній у світі.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Measurable Data Token (MDT) оголосив про запуск заснованої на блокчейні служби Oracle Measurable Finance (MeFi), яка була розроблена для підключення традиційних ринків фінансових даних до сектора децентралізованих фінансів (DeFi).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: PayPal не збирається купувати Pinterest: акції останньої обрушилися на 12%
За матеріалами сайту finextra.com
Telegram
Viber