Нацбанк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК/ФТ) в апреле 2025 года применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия
Кого и на сколько оштрафовал НБУ в апреле 2025 Фото: bank.gov.ua, pngwing.com
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Так, меры воздействия применены к:
ООО «Мілоан» – штраф в размере 8 803 800 грн за нарушение ряда требований, в частности, пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ООО «Бізпозика» – штраф в размере 1 035 800 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ООО «Аванс Кредит» — штраф в размере 544 000 грн за нарушение нескольких требований, в частности, пункта 4 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ, а именно ненадлежащее выполнение учреждением обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов. Также компания получила письменное предупреждение.
КС «Кредит-Союз» — штраф в размере 544 000 грн за нарушение нескольких требований, в частности, пункта 4 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов. НБУ также направил компании письменное предупреждение.
Читайте также: Кого и на сколько оштрафовал в марте НБУ
ООО «Системний Фінансовий Консалтинг», ООО «ФК «Діджитал Фінанс», ООО «ФК «Фін-Ранг» — штрафы в размере 340 000 грн каждому учреждению за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ и абзаца первого пункта 79 раздела IV Положения № 90 в части ненадлежащего выполнения учреждениями обязанности подавать в полном объеме на запросы НБУ достоверную информацию и/или документы, копии документов или выписки из документов, касающихся выполнения учреждениями требований законодательства в сфере ПВК/ФТ и необходимые регулятору для осуществления им надзора в сфере ПВК/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере ПВК/ФТ.
ООО «Пейтек» — штраф в размере 323 000 грн за нарушение ряда требований, в частности, части пятой статьи 9 Закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения ответственным работником учреждения обязанности по отчетности руководителю учреждения по вопросам в сфере ВК/ФТ.
Также НБУ отозвал лицензию у ООО «Диметра Фінанс» на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ оштрафовал двух страховщиков
Сколько денег перевели украинцы в I квартале 2025 года — отчет НБУ
Сколько денег в кассах украинских банков — отчет НБУ
Telegram
Viber