Национальный банк Украины (НБУ) запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений
НБУ проверит Ощадбанк, Райффайзен Банк и другие финучреждения в 2025 году Фото: bank.gov.ua
В перечень банков вошли:
- в I квартале — ПАО «МТБ Банк» (ЕГРПОУ 21650966), АО «МИБ» (ЕГРПОУ 35810511);
- во II квартале — Акционерный банк «Пивденный» (ЕГРПОУ 20953647), АО «Ощадбанк» (ЕГРПОУ 00032129), АО «ТАСКОМБАНК» (ЕГРПОУ 09806443);
- в III квартале — АО «Райффайзен Банк» (ЕГРПОУ 14305909);
- в IV квартале — АО «Банк Авангард» (ЕГРПОУ 38690683).
В перечень учреждений вошли:
- в I квартале — ООО «УПР» (ЕГРПОУ 37973023), ЧАО СК «ПЗУ Украина» (ЕГРПОУ 20782312);
- во II квартале — ООО «Фард Стандарт» (ЕГРПОУ 39373312);
- в III квартале — ООО «ФК «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539), ООО «Свифт Гарант» (ЕГРПОУ 39859339), ЧАО «СК «ВУСО» (ЕГРПОУ 31650052);
- в IV квартале — ООО «ФК МБК» (ЕГРПОУ 37973945), ООО «Ай Ломбард» (ЕГРПОУ 44916262), ООО «1 Безопасное Агентство Необходимых Кредитов» (ЕГРПОУ 39861924).
Интересное по теме: Сколько на рынке Украины карт Mastercard и Visa — НБУ
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.
Годовой план публикуется в соответствии с требованиями пункта 13 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37) (с изменениями).
Напомним, что НБУ проведет стресс-тест 21 банка в следующем году. Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Банки отобраны по трем критериям: размер взвешенных на риск активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Кто из финкомпаний получил штраф от НБУ и потерял лицензию в ноябре 2024 — аналитика
НБУ ввел новые правила в работе банков
Банки могут поднять ставки по депозитам — прогноз НБУ
По материалам: НБУ.
Telegram
Viber