Из-за ряда прецедентов Нацбанк Украины решил проверить владельцев всех действующих финучреждений на наличие паспорта страны-агрессора
Фото: wikipedia.org, freepik.com
В ближайшие месяцы НБУ вместе с правоохранителями планирует проверки владельцев финансовых компаний, имеющих лицензии, на наличие российских паспортов через открытые и закрытые базы.
Об этом сообщил заместитель главы регулятора Дмитрий Олейник.
Ажиотаж вокруг этой темы поднялся после расследования «Схем», которые нашли паспорта рф у владельцев действующих компаний микрокредитов «Просто займ» и «Тайм кредит», супругов Андрея и Натальи Манучаровых.
«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии», — отметил Олейник.
Читайте также: Raiffeisen Bank перестал открывать брокерские счета россиянам, но есть нюанс
Он напомнил, что Нацбанк столкнулся с аналогичной проблемой при выводе с рынка в июле ООО «Даймонд Пей» (DPAY). Владельцы компании заявились как украинцы, имея при этом российские паспорта.
«Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ — ред.), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», — утверждает заместитель председателя.
По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка. После этого при принятии решения о предоставлении возможности бронировать работников, НБУ написал еще раз в правоохранительные органы для уточнения, и оказалось, что российский след есть.
НБУ 22 июля принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «Финансовая компания «Элаенс» (Fondy).
Напомним, некоторый бизнес в Украине избавляется от «российского следа» — чуть более полутысячи компаний удалили владельцев из рф в своих данных. По состоянию на начало полномасштабной войны, 22 февраля 2022 года, почти 19 тысяч украинских компаний имели владельцев из россии.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько российских бизнесов изъяла Украина с начала войны — Опендатабот
Какие данные о компаниях чаще всего меняют украинские бизнесмены — Опендатабот
В какую страну переезжает больше всего украинских стартапов
По материалам Интерфакс-Украина
