Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элаенс» в платежных системах
НБУ отменил регистрацию компании-владельца Fondy Фото: bank.gov.ua
Согласно Реестру платежной инфраструктуры ООО «ФК «Элаенс» является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом Fondy и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.
В течение февраля-апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность компании содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
Интересное по теме: Названо, сколько налогов европейские банки заплатили Кремлю
Для проверки и подтверждения полученных данных НБУ обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
По данным источника Forbes в одной из госструктур, знакомого с содержанием информации, которую правоохранительные органы предоставили НБУ, речь идет об использовании сервиса для операций на временно оккупированной территории, работе в РФ до полномасштабного вторжения и возможном использовании Fondy для уклонения от налогообложения украинскими компаниями.
В связи с этим НБУ отменил регистрацию ООО «ФК «Элаенс» как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard.
Upd. Владелица Fondy Валерия Вагоровская заявила, что она категорически не согласна с решением НБУ и просит опубликовать доказательства что действия компании могут быть угрозой нацбезопасности.
«Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся в СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут быть угрозой нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет. Нам нечего скрывать от Украины, от наших клиентов и партнеров, — написала Вагоровская. — Мы прошли сложнейший путь привлечения крупного международного инвестора, и сейчас государство в лице регулятора по сути отменило ту часть инвестиций, которая должна была быть направлена в экономику Украины и должна была поддержать страну в самый сложный период войны. К сожалению, мы стали объектом беспрецедентного давления на бизнес и нашу репутацию и не имеем другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами».
Также в Uklon Driver сообщили, что сейчас невозможен вывод средств из-за блокировки ООО «ФК «Элаенс».
«Обращаем ваше внимание, что на данный момент временно невозможен вывод средств. Не волнуйтесь, ваши средства в безопасности. Все остальные транзакции работают как обычно, — написали в Uklon Driver. — Мы оперативно занимаемся переподключением на другого финансового провайдера. Уже работаем над решением технических проблем и в ближайшее время сообщим о сроках восстановления».
Журналисты PaySpace Magazine направили запрос на комментарии в НБУ и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).
«Основанием для принятия решения об отмене регистрации ООО «ФК «Элаенс» как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard стала информация от СБУ (это предусматривает Постановление №208). Полученные данные — это документы с грифом «Для служебного пользования», поэтому обнародованными они быть не могут», — ответили в Нацбанке.
В то же время в АМКУ не предоставили дополнительных данных по ООО «ФК «Элаенс», кроме ссылки на официальный релиз о разрешении грузинскому банку TCP Bank Group приобрести Fondy.
Fondy является торговой маркой, которая согласно данным из Государственного реестра зарегистрирована 10.08.2015, которую с 21.09.2015 использует ООО «ФК «Элаенс» при предоставлении своих услуг. Владельцем указанной торговой марки является компания «В энд А Холдинг ГмбХ» (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании «В энд А Холдинг ГмбХ» (Австрия) является Вагоровская Валерия Валерьевна.
По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО «ФК «Элаенс» за январь-февраль 2024 года составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами. В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне ~ 2%.
Напомним, что крупнейший банк Грузии получил разрешение на покупку Fondy. Сделка будет оформлена через приобретение лондонской TBC International Holdings Limited (дочерняя компания TBC Bank Group) украинской финансовой компании «Элаенс» и ирландской фирмы Fondy Payments Ltd.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ изменил правила проверки финучреждений
На какие цели банки выдавали наличные с начала года — НБУ
НБУ выведет из обращения часть денег: какие купюры и монеты надо обменять
По материалам: НБУ.
