Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» у платіжних системах
НБУ скасував реєстрацію компанії-власника Fondy Фото: bank.gov.ua
Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури ТОВ «ФК «Елаєнс» є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, діє під брендом Fondy та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.
Протягом лютого-квітня 2024 року НБУ отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність компанії містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Цікаве по темі: Названо, скільки податків європейські банки заплатили Кремлю
Для перевірки та підтвердження отриманих даних НБУ звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
За даними джерела Forbes в одній з держструктур, знайомого зі змістом інформації, яку правоохоронні органи надали НБУ, йдеться про використання сервісу для операцій на тимчасово окупованій території, роботу в РФ до повномасштабного вторгнення і можливе використання Fondy для ухилення від оподаткування українськими компаніями.
У зв’язку з цим НБУ скасував реєстрацію ТОВ «ФК «Елаєнс» як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Upd. Власниця Fondy Валерія Вагоровська заявила, що вона категорично не згодна з рішенням НБУ і просить опублікувати докази що дії компанії можуть бути загрозою нацбезпеці.
«Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає. Нам нема чого приховувати від України, від наших клієнтів і партнерів, – написала Вагоровська. -Ми пройшли найскладніший шлях залучення великого міжнародного інвестора, і зараз держава в особі регулятора по суті скасувала ту частину інвестицій, яка мала бути спрямована в економіку України і мала підтримати країну в найскладніший період війни. На жаль, ми стали об’єктом безпрецедентного тиску на бізнес і нашу репутацію та не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами».
Також в Uklon Driver повідомили, що наразі неможливий вивід коштів через блокування ТОВ «ФК «Елаєнс».
«Звертаємо вашу увагу, що на даний момент тимчасово неможливий вивід коштів. Не хвилюйтесь, ваші кошти в безпеці. Всі інші транзакції працюють як зазвичай, – написали в Uklon Driver. – Ми оперативно займаємось перепідключенням на іншого фінансового провайдера. Вже працюємо над вирішенням технічних проблем і найближчим часом повідомимо про терміни відновлення».
Журналісти PaySpace Magazine надіслали запит на коментарі до НБУ та Антимонопольного комітету України (АМКУ).
«Підставою для прийняття рішення про скасування реєстрації ТОВ «ФК «Елаєнс» як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard стала інформація від СБУ (це передбачає Постанова №208). Отримані дані — це документи з грифом «Для службового користування», тому оприлюдненими вони бути не можуть», — відповіли в Нацбанку.
Водночас в АМКУ не надали додаткових даних щодо ТОВ «ФК «Елаєнс», крім посилання на офіційний реліз про дозвіл грузинському банку TCP Bank Group придбати Fondy.
Fondy є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру зареєстрована 10.08.2015, яку з 21.09.2015 використовує ТОВ «ФК «Елаєнс» під час надання своїх послуг. Власником зазначеної торговельної марки є компанія «В енд А Холдінг ГмбХ» (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії «В енд А Холдінг ГмбХ» (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.
За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ «ФК «Елаєнс» за січень-лютий 2024 року становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками. Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%.
Нагадаємо, що найбільший банк Грузії отримав дозвіл на покупку Fondy. Угода буде оформлена через придбання лондонською TBC International Holdings Limited (дочірня компанія TBC Bank Group) української фінансової компанії «Елаєнс» та ірландської фірми Fondy Payments Ltd.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ змінив правила перевірки фінустанов
На які цілі банки видавали готівку з початку року — НБУ
НБУ виведе з обігу частину грошей: які купюри та монети треба обміняти
За матеріалами: НБУ.
