Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к пяти финансовым компаниям в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных в ходе надзора нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины
НБУ применил меры воздействия к пяти финкомпаниям Фото: bank.gov.ua
Меры воздействия применены к:
- Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Рикард», (ЕГРПОУ 42100015);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Сато» (ЕГРПОУ 44222582);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Мега» (ЕГРПОУ 44487554);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Ю-Бейс» (ЕГРН 42901825);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Атон-ХХІ» (ЕГРН 37441008).
Меры воздействия применены за непредставление ООО «ФК «Рикард», ООО «ФК «Сато», ООО «ФК «Мега», ООО «ФК «Ю-Бейс» и ООО «ЛК «Атон-ХХІ» в Национальный банк документов, определенных в пункте 761 главы 69 раздела X Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года № 199 (с изменениями), в связи с увеличением в 2024 году размера уставного капитала.
Интересное по теме: НБУ применил меры воздействия к трем кредитным союзам
Указанные финансовые компании обязаны принять меры для устранения (исправления) выявленных в ходе надзора нарушений и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины в срок до 4 августа 2025 года.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 июля 2025 года.
Напомним, что НБУ за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), валютного законодательства в июне 2025 года применил к двум банкам и двадцати одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ утвердил порядок страхования в системе открытого банкинга
Сколько привлекла Украина от продажи ОВГЗ — НБУ
НБУ назначил нового директора Департамента интегрированного риск-менеджмента
Источник: НБУ.
Telegram
Viber