Binance приняла решительные меры против значительного количества мошеннических аккаунтов. Инцидент развернулся после распределения токенов Lista (LISTA)
Фото: freepik.com, flaticon.com
Криптовалютная биржа Binance заблокировала тысячи участников IEO Lista на платформе Megadrop, которая дает возможность пользователям получить ранний доступ к некоторым проектам. Lista — это ликвидный стейкинговый децентрализованный стейблкоин, и Binance стала первой биржей, которая разместила его сразу после эирдропа.
Событие Lista Megadrop собрало более миллиона участников. Однако система контроля рисков Binance идентифицировала 102 000 аккаунтов как мошеннические, и эта цифра постоянно обновляется. После дальнейшей проверки деятельности по консолидации счетов и других подозрительных действий, Binance заблокировала 297 основных счетов.
Согласно сообщениям, отдельные лица использовали многочисленные аккаунты Binance, чтобы максимизировать свое вознаграждение от события Lista Megadrop. Более того, после получения вознаграждения эти пользователи консолидировали средства на одном счете и продавали их.
Эти действия побудили Binance заморозить их активы и потребовать возмещения. Правила и условия Binance для Megadrop прямо запрещают злонамеренное поведение, которое предполагает манипуляции с объемами, массовую регистрацию небольших счетов и селф-трейдинг — все это подлежит строгому аудиту и потенциальным мерам.
Команда Binance обнаружила, что некоторые лица приобрели большое количество аккаунтов, подтвержденных KYC (Знай своего клиента), чтобы получить вознаграждение Megadrop.
«После того, как они были замечены системой контроля рисков, они попытались консолидировать средства на одном счете, чтобы избежать разоблачения, что спровоцировало еще одну меру контроля рисков, которая привела к замораживанию», — пояснили в Binance.
Биржа подчеркнула, что под блокировку попали несколько крупных учетных записей. Кроме того, было обнаружено, что один счет объединял до 9 000 KYC-аккаунтов.
Что будет с возвращенными средствами
Этот шаг подчеркнул стремление биржи поддерживать целостность своей платформы и вознаграждать добросовестных пользователей. Биржа добавила:
«Мы продолжим принимать строгие меры против злонамеренных учетных записей ботов, которые наносят ущерб интересам честных пользователей и партнеров проекта, без всяких компромиссов».
Binance подчеркнула, что ее меры контроля рисков направлены только на мошеннические аккаунты. Кроме того, биржа предложила пользователям, которые считают, что их аккаунты были неправильно расценены, подавать апелляции через онлайн-платформу обслуживания клиентов, пообещав решать любые проблемы как можно скорее.
Напомним, что недавно Binance преодолела важный рубеж в 200 миллионов пользователей.
Вам это может быть интересно:
- Аккаунт на бирже Coinbase со временем заменит банковские карты — Брайан Армстронг
- Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам
- Binance ужесточает требования к KYC
