С помощью собственного цифрового актива Федеральное бюро расследований (ФБР) США удалось разоблачить случаи мошенничества на криптовалютном рынке
Фото: freepik.com
Агенты ФБР прибегли к хитрому шагу, чтобы поймать криптомошенников. Они создали собственный токен NexFundAI как приманку и использовали его для коммуникации с преступниками. NexFundAI запустили на блокчейне Ethereum для масштабного расследования манипуляций на криптовалютном рынке.
Правоохранители разоблачили трех маркет-мейкеров и их сотрудников, которые предлагали услуги по искусственному увеличению объемов торгов (wash trading). С помощью NexFundAI агенты связывались с подозреваемыми и обсуждали с ними услуги по манипуляции ценой и объемами торгов.
Читайте также: Криптомошенники отказываются от блокчейна TON: причины
В результате удалось собрать доказательную базу против ряда людей, причастных к незаконным операциям, пишет Fortune. Сейчас Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 лицам и 3 компаниям в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном повышении стоимости токенов.
Несмотря на завершение операции ФБР, NexFundAI продолжает активно торговаться на рынке. По данным криптовалютного трекера DEX Screener, рыночная капитализация актива составляет около $237 000.
Отметим, согласно отчету ФБР за 2023 год, криптомошенники смогли украсть значительно больше активов, чем в 2022 году. Количество случаев мошенничества выросло на 53%, а потери пользователей увеличились с $2,57 млрд в 2022 году до $3,94 млрд в 2023-м.
Напомним, финтех компания с украинскими корнями Revolut за три месяца сохранила около $13,5 млн в криптовалюте, которые могли быть потеряны из-за мошенников. Потерь удалось избежать благодаря усиленным мерам киберзащиты.
Также мы писали, что за неполный 2024 год убытки от криптовзломов уже превысили общие показатели за весь 2023-й, установив новый рекорд. Рост количества кибератак свидетельствует о росте опасностей в киберпространстве и необходимости срочных решений. Сколько криптовалюты украли хакеры с начала года, читайте в нашем материале.
Вам может быть это полезным:
Криптовалютные сигналы: Как предсказать движение рынка
Blockchain vs Hashgraph: что важно знать
От новичка до эксперта: как научиться исследовать криптовалюты
По материалам Fintech Insider
