Поводом является расследование от 2018 года о нарушении биржей норм AML. Уголовное делопроизводство станет сильным ударом по репутации Binance и ослабит контроль биржи над отраслью
Министерство юстиции США изучает возможность предъявления обвинений в отмывании денег и нарушении санкций крупнейшей криптобирже в мире Binance и ее руководителям, передает агентство Reuters.
В процессе участвуют сотрудники трех подразделений Минюста: MILARS (Отдел по борьбе с отмыванием денег), прокуратура США по Западному округу Вашингтона и Национальная группа по борьбе с криптовалютами. В правилах Министерства юстиции говорится, что обвинения в отмывании денег против финансового учреждения должны быть одобрены главой MLARS. Руководителям двух других офисов, вероятно, также придется подписать любые действия против Binance.
Если верить источнику Reuters, то биржу обвиняют в следующем:
- сговор с целью отмывания денег;
- нарушение уголовных санкций;
- передача средств без лицензии.
Напомним, расследование в адрес Binance открыли в 2018 году. Тогда в Минюсте отметили, что причиной для него послужила информация о целом ряде случаев передачи «грязных» денег через площадку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как криптогигант Binance стал хабом для хакеров, мошенников и наркоторговцев
Согласно документам, с которыми смогло ознакомиться агентство, в течение 2022 года Binance слабо соблюдала протоколы по контролю за отмыванием денег, провела операций на $10 млрд между преступными элементами и компаниями, подпадающими под санкции США, а также предпринимала усилия по обходу как американского, так и иностранного законодательств.
Некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов.
В свою очередь Binance уже заявила, что информация в статье неверна:
«Мы не имеем никаких данных о внутренней работе министерства юстиции США, а если бы имели, то было бы неуместным это комментировать, – говорится в заявлении биржи. — Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов, – добавила Binance.
На прошлой неделе биржа Binance опубликовала Proof of Reserves. Однако, The Wall Street Journal раскритиковали состав резервов платформы. Для своего отчета они привлекли Совет по стандартам финансового учета (FASB).
Дело в том, что нативный стейблкоин BUSD составляет 26,2% резервов компании (или $15 млрд). Единственный легитимный BUSD выпускают на блокчейне Ethereum. Остальные стейблкоины (на других блокчейнах) Binance минтит сама.
В документах они обозначены как Binance-Peg BUSD. Эти стейблкоины используются в BNB Chain, Polygon и Avalanche. Их криптобиржа самостоятельно привязывает к BUSD по курсу 1к1.
BNB фиксирует резкое падение
В частности, на момент публикации материала BNB, четвертая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, торговалась на уровне $276, зафиксировав потери около 4% за последние 24 часа и на 5% на недельном графике.
Запущенная Чжао в Шанхае в 2017 году, Binance сейчас доминирует в криптоиндустрии. В октябре биржа обработала сделки на сумму около $1,6 трлн, что составляет около половины всего объема торгов на рынке криптовалют. Эта сумма затмевает ее бывшего конкурента FTX, который, согласно данным сайта CryptoCompare, в том месяце обработал $230 млрд.
Ранее мы писали, что для расширения своей деятельности Binance приобрела 100% процентов акций Sakura Exchange BitCoin (SEBC), криптовалютной торговой платформы, зарегистрированной в Японии. Условия сделки Binance не раскрывает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Alameda Research инвестировала $25 млн в компанию по выращиванию салата
- Фондовые биржи США в зоне турбулентности накануне возможного начала рецессии
- В казино Лас-Вегаса запустили мобильный кошелек с биометрической верификацией игрока
По материалам incrypted.com
