Бюро экономической безопасности Украины наладило взаимодействие с Подразделением уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS-CI). По словам главы IRS-CI, Джима Ли, данное сотрудничество защищает не только финансовые системы США и Украины, но и мировую экономику в целом
Фото: usba.com.ua
Подразделение уголовного расследования IRS (IRS-CI) и американская блокчейн-фирма Chainalysis помогают Украине отслеживать россиян, которые попытаются нарушить санкционный режим с помощью криптовалют, сообщается в пресс-релизе Налоговой службы США.
В рамках партнерства IRS-CI предоставила Украине лицензии на Chainalysis Reactor, платформы для расследований криптовалютной деятельности. Около 50 украинских правоохранителей уже успешно прошли виртуальное обучение в апреле. А с 11 по 16 мая во Франкфурте проходят очные тренинги для еще 20 украинских следователей. Во время обучения правоохранителям предоставляются практические инструкции по отслеживанию криптовалют в блокчейне, а также по разработке операционных лидов.
«Эти тренинги помогают участникам оттачивать свои навыки ведения цифрового расследования, учат отслеживать источники средств в блокчейне и разоблачать криптовалютные транзакции с помощью криминалистических инструментов», — рассказывает глава IRS-CI Джим Ли. — «Обмен инструментами не только защищает финансовые системы США и Украины, но и мировую экономику в целом».
В кибертренинге принимают участие Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, Департамент кибербезопасности и информационной безопасности СБУ и Генеральная прокуратура Украины.
После вторжения россии в Украину страна-агрессор и ее союзники использовали криптовалюты для подпитки военных действий, уклонения от санкций и поддержки своих гуманитарных усилий. Факты указывают на то, что криптовалюта не играет большой роли в военных действиях россии. Тем не менее американские законодатели по-прежнему обеспокоены тем, что российские олигархи могут использовать криптовалюту для обхода экономических санкций США и Европы.
«Сегодня Киберполиция противодействует не только обычным фактам преступности, но и оказывает сопротивление российским силам в Интернете. Одним из ключевых направлений является выявление и ликвидация центров поддержки оккупационных сил, которые занимаются сбором средств на покупку необходимых для ведения войны вещей», — заявил Юрий Выходец, полковник полиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
«Мы часто видим кампании по сбору средств, проводимые с использованием криптовалюты, поскольку россия верит в возможность обхода санкций за счет использования виртуальных активов. Тренинг своевременен и дает мощный импульс для более эффективной работы Киберполиции в этой сфере. Мы благодарны за эту инициативу, а также за другие проекты, направленные на развитие наших сотрудников».
Криптовалюта в настоящее время слишком неликвидна, чтобы способствовать крупномасштабному уклонению от санкций, но это происходит в меньших масштабах, считает Майкл Гронагер, соучредитель и генеральный директор Chainalysis. Невозможно оценить, сколько денег российских олигархов проходит через Украину, поскольку работа по выявлению таких транзакций продолжается.
На данным момент IRS-CI ведет 23 расследования, связанных с санкциями. Агентство активно сотрудничает с Управлением по контролю за иностранными активами для поддержки расследований о введении санкций и замораживания активов, контролируемых или связанных с лицами, включенными в санкционный список. Международные тренинги помогают иностранным партнерам США овладеть необходимыми инструментами для проведения эффективных киберрасследований, говорится в пресс-релизе.
Ранее Нацполиция Украины совместно с ФБР приостановила деятельность девяти нелегальных обменников, предоставлявших услуги по обмену цифровых активов. Сообщается, что через эти платформы киберзлоумышленики легализовывали деньги, которые получали преступным путем. Указанные обменники рекламировали свои услуги на закрытых форумах для хакеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хакер раскрыл 1000 криптокошельков спецслужб рф: подробности
- Первый в истории арест за торговлю инсайдерской информацией о крипте: кого обвиняют
- В США оштрафовали криптобиржу за обслуживание пользователей из Крыма: подробности
