Власти Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, действовавших в стране, за то, что они якобы способствовали масштабным операциям по отмыванию денег для киберпреступников
Одна из стран ЕС закрыла 47 криптообменников из-за отмывания денег Фото: freepik.com
Согласно официальному заявлению главной прокуратуры Франкфурта-на-Майне, немецкого ведомства по борьбе с интернет-преступностью и федеральной криминальной полиции, эти обменники намеренно позволяли своим пользователям обходить политику «Знай своего клиента» (Know You Customer, KYC).
Политика KYC — это процесс верификации, который требует от пользователей платформы предоставлять свои основные идентификационные данные. Однако, поскольку эти обменники позволяли пользователям совершать транзакции без этой проверки, они создали благоприятную среду для отмывания киберпреступниками доходов от своей незаконной деятельности практически без риска быть привлеченными к ответственности.
Среди изъятых криптообменников — Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com и Prostocash.com. Полиция заявила, что основными пользователями этих криптообменником являются группы вымогателей, торговцы в даркнете и операторы бот-сетей.
Власти сообщили, что изъяли серверы этих 47 обменников и сейчас охотится на их преступных пользователей, используя данные о транзакциях и IP-адреса, полученные с серверов.
Интересное по теме: 4 фактора, которые могут повлиять на крипторынок на этой неделе
Ни один из киберпреступников не был арестован, поскольку немецкие правоохранители отметили, что большинство злоумышленников проживают в странах, которые могут предложить им защиту.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за рубежом и пользуются терпимостью или даже защитой со стороны некоторых стран, они часто остаются недоступными для немецких правоохранительных органов», — отметили правоохранители.
Тем не менее, власти остаются уверенными, что обширные данные о пользователях и транзакциях, полученные из изъятых обменников, пригодятся во время продолжающихся расследований.
Тем не менее, операторам изъятых криптообменников грозят серьезные юридические обвинения, в том числе в отмывании денег и управлении незаконными торговыми платформами. Если операторов признают виновными по этим обвинениям, им грозит многолетнее заключение.
Напомним, что Биткоин-кошелек эпохи Сатоши активировали спустя 14 лет. Согласно данным Whale Alert, одного из самых распространенных сервисов отслеживания криптовалютных кошельков, впервые за последние 14 лет из «спячки» вышел Биткоин-адрес, содержащий 50 BTC ($3,1 млн по текущим ценам).
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Solana презентовала новый криптосмартфон Seeker
3 криптовалюты, которые стоит купить до конца этого года
Бывшие руководители Coinbase запустили собственную криптобиржу
По материалам: Crypto Potato.
Telegram
Viber