Биржу обвиняют в соучастии при совершении ее клиентами запрещенных сделок
СМИ раскрыли анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC. Фото: pixabay.com
Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading являются тремя неназванными американскими VIP-клиентами криптобиржи Binance по делу CFTC против компании. Об этом пишет Bloomberg. В конце прошлого месяца регулирующие органы США выдвинули обвинение против Binance. В документе говорится, что биржа уклонялась от соблюдения установленных норм при торговле деривативами.
Представители SEC утверждают, что площадка не пресекала попытки американских резидентов осуществлять транзакции, хотя ранее взяла на себя обязательство блокировать такие операции. Сотрудники Binance даже предлагали некоторые серые схемы для обхода ограничений. В качестве примера CFTC использовала в иске три анонимные компании под кодовыми именами. Комиссия не высказала к ним претензий.
Согласно источникам Bloomberg, Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно. The Wall Street Journal подтвердил идентификацию Radix. Бенджамин Бландер, сооснователь компании, прокомментировал газете, что они не считают незаконной торговлю через офшоры на Binance и сотрудничают с CFTC.
Согласно данным регулятора, институциональные трейдеры деривативов на Binance получали статус VIP. Сервис такого уровня предоставлял льготные комиссии за транзакции и быстрый доступ к торговле в обмен на предоставление ликвидности.
Кроме того, платформа обещала таким клиентам «быстрое уведомление о любом расследовании правоохранительных органов, касающемся их аккаунта», а также помощь в обходе правил проверки клиентов (KYC) и ограничений, установленных самой биржей. Например, согласно заявлению CFTC, команда биржи помогла Radix настроить торговлю через виртуальную частную сеть (VPN).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К трем банкам и одиннадцати финучреждениям применены санкции за валютные и нормативные нарушения — НБУ
Мы ранее сообщали, что издание The New York Times стало первым, которое отказалось оплачивать стоимость верификации в социальной сети Twitter. Численность активной аудитории его профиля составляет 55 млн человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Рейтинг Forbes: кто самый богатых среди украинцев
Фокстрот подключил оплату через Whitepay: какие преимущества получат клиенты
По материалам сайта forklog.com
Telegram
Viber