Ранее НБУ оштрафовал банк на 6,2 млн грн за нарушения финмониторинга
Суд подтвердил правомерность оштрафования Мегабанка. Фото: delo.ua
Верховный Суд поддержал принятое в феврале 2019 года решение НБУ о наложении штрафа на Мегабанк в размере 6,2 млн грн. Таким образом кассационная жалоба Нацбанка, оспаривающая предыдущее судебное решение об отмене штрафа, была частично удовлетворена.
Как сообщается на сайте регулятора, НБУ наложил на Мегабанк штраф за нарушения финансового мониторинга. Так, НБУ обнаружил, что с марта 2017-го по апрель 2018 года группа физлиц-клиентов банка сняла наличные деньги в общей сумме около 211,8 млн грн. Согласно данным регулятора, каждое физлицо из этой группы также получило кредит от 4,2 млн грн до 10,3 млн грн на 14-дневный срок. При этом часть заемщиков являлись безработными или занимали должности инженера, менеджера, администратора, продавца, печатника, торгового представителя и кассира, доходы которых не позволили бы им погасить столь большие кредитные суммы.
Также Нацбанк отметил, что поручители заемщиков «имели признаки фиктивности». В частности, минимальный размер уставного капитала у одного из двух поручителей составил 1 тыс грн.
Источник: bank.gov.ua
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что в ноябре 2019 года четыре украинских банка были оштрафованы за нарушения в сфере финмониторинга. Одним из нарушителей стал Мегабанк, который был оштрафован на 200 тыс грн за то, что не остановил финансовую операцию, в которой участвовало лицо из перечня людей, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как построить необанк с нуля: интервью с основателями sportbank
Telegram
Viber