В Украине принят законопроект №9296-д о пожизненном мониторинге высокопоставленных чиновников. Однако далеко не все понимают, кто именно входит в этот список
ВРУ Фото: sluga-narodu.com
Так, кроме публично значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP), банки будут проверять еще некоторые категории граждан. Подробно нормы нового евроинтеграционного законопроекта раскрыла Ольга Василевская-Смаглюк, представитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Первое, на чем стоит сделать акцент, — родители и взрослые дети чиновников будут иметь статус «связанное лицо с политически значимыми гражданами». Поэтому существует вероятность того, что усиленный финансовый мониторинг будет применяться и к этим лицам. Подвергать ли их контролю, будет решать субъект первичного финмониторинга.
«Закон заключается в том, чтобы не дать лицам, которые незаконно обогащались на территории нашего государства за счет государственного бюджета, занимая определенные высокие должности, легализовать полученные средства. То есть принятие законопроекта прежде всего позволит бороться с коррупцией», — отмечает Василевская-Смаглюк.
При этом статус PEP вовсе не означает, что публичные лица будут пожизненно оправдываться за транзакции между родственниками в размере 100-200 грн. Высокопоставленные чиновники будут подлежать усиленному финансовому мониторингу 12 месяцев после завершения полномочий. В дальнейшем к ним будет применяться такой же рискоориентированный подход, как и к другим физическим лицам в Украине.
Что такое финансовый мониторинг и как он происходит (на примере), читайте далее.
Кто получит статус РЕР
Сегодня вокруг этого вопроса появилось много мифов. Поэтому Ольга Василевская-Смаглюк решила разрушить некоторые из них.
«Статус PEP получат только чиновники категории «А», Президент, глава Офиса Президента, Премьер-министр, все министры, их заместители, народные депутаты, главы ключевых судов, главы и заместители СБУ, руководители прокуратуры и местных прокуратур, руководители НБУ, руководители госкомпаний, главы наблюдательных советов», — объясняет представительница комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
По ее словам, статус будет касаться тех, кто со времен независимости Украины занимали или занимают высокие должности. Этих людей несколько тысяч, учитывая все созывы парламента, составы правительства. Но речь идет об усиленном контроле «старых» должностных лиц только для тех операций, которые были осуществлены уже после вступления в силу закона. То есть обжалований уже проведенных предыдущих транзакций не будет.
Также следует отметить, что банки не будут блокировать (без серьезной на то причины) транзакции публичным лицам. В случае необоснованных отказов лица со статусом РЕР (как и другие граждане) могут пожаловаться в НБУ. В случае неправомерных действий банка, регулятор будет применять к нему штрафные санкции.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
С 1 ноября стартует программа компенсаций за уничтоженное жилье: кто получит
Зеленский уволил члена Совета НБУ
Налоговая отслеживает онлайн торговлю без РРО: чем это грозит интернет-магазинам
Telegram
Viber