В Україні ухвалено законопроєкт №9296-д про довічний моніторинг високопосадовців. Однак далеко не всі розуміють, хто саме входить в цей список
ВРУ Фото: sluga-narodu.com
Так, окрім публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), банки перевірятимуть ще деякі категорії громадян. Детально норми нового євроінтеграційного законопроєкту розкрила Ольга Василевська-Смаглюк, представниця комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Перше, на чому варто зробити акцент, — батьки та дорослі діти високопосадовців матимуть статус «пов’язана особа з політично значущими громадянами». Тож існує вірогідність того, що посилений фінансовий моніторинг застосовуватиметься і до цих осіб. Чи піддавати їх контролю, вирішуватиме суб’єкт первинного фінмоніторингу.
«Закон полягає в тому, щоб не дати особам, які незаконно збагачувались на території нашої держави за рахунок державного бюджету, займаючи певні високі посади, легалізувати здобуті кошти. Тобто ухвалення законопроєкту насамперед дозволить боротись з корупцією», — зазначає Василевська-Смаглюк.
При цьому статус PEP зовсім не означає, що публічні особи будуть пожиттєво виправдовуватися за транзакції між родичами у розмірі 100-200 грн. Високопосадовці підлягатимуть посиленому фінансовому моніторингу 12 місяців після завершення повноважень. Надалі до них буде застосовуватись такий же ризикоорієнтований підхід, як і до інших фізичних осіб в Україні.
Що таке фінансовий моніторинг і як він відбувається (на прикладі), читайте далі.
Хто отримає статус РЕР
Сьогодні навколо цього питання з’явилось багато міфів. Тому Ольга Василевська-Смаглюк вирішила зруйнувати деякі з них.
«Статус PEP отримають тільки посадовці категорії «А», Президент, голова Офісу Президента, Прем’єр-міністр, всі міністри, їхні заступники, народні депутати, голови ключових судів, голови та заступники СБУ, очільники прокуратури і місцевих прокуратур, очільники НБУ, керівники держкомпаній, голови наглядових рад», — пояснює представниця комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
За її словами, статус стосуватиметься тих, хто з часів незалежності України посідали чи посідають високі посади. Цих людей декілька тисяч, враховуючи всі скликання парламенту, склади уряду. Але йдеться про посилений контроль «старих» посадовців лише для тих операцій, які були здійснені вже після набуття чинності законом. Тобто оскаржень вже проведених попередніх транзакцій не буде.
Також слід зазначити, що банки не блокуватимуть (без серйозної на то причини) транзакції публічним особам. У разі необґрунтованих відмов особи зі статусом РЕР (як і інші громадяни) можуть поскаржитись до НБУ. У випадку неправомірних дій банку, регулятор буде застосовувати до нього штрафні санкції.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
З 1 листопада стартує програма компенсацій за знищене житло: хто отримає
Зеленський звільнив члена Ради НБУ
Податкова відстежує онлайн торгівлю без РРО: чим це загрожує інтернет-магазинам
