С начала года Государственная служба финансового мониторинга собрала более 800 тыс. сообщений о финансовых операциях, из которых почти 150 тыс. оказались подозрительными
Фото: freepik.com
В течение первого полугодия 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга было получено 813 983 сообщения о финансовых операциях, подлежащих мониторингу, среди которых:
- 145 483 — о подозрительных финансовых операциях (деятельности);
- 666 930 — о пороговых операциях;
- 189 — о пороговых и подозрительных операциях;
- 1381 — полученные на запрос на отслеживание.
На основании обращений около 150 тыс. сообщений оказались подозрительными. Госфинмониторинг подготовил 570 материалов, которые передал в Нацполицию, Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины и органы прокуратуры.
Читайте также: Что такое дропы и как побороть распространенную преступную схему
В течение финансовых расследований были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных преступлений, на сумму 5,4 млрд грн. При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с указанными нарушениями, составляет 41,5 млрд грн.
Также за полгода в силовые структуры направили 86 материалов, связанных с финансированием терроризма, сепаратизма и военной агрессией со стороны России.
Напомним, летом в Украине стало больше наличных денег в обращении, что прежде всего связано с сезонными факторами и последствиями войны.
По состоянию на 1 июля в наличном обращении Украины находилось 800,9 млрд грн. Это на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года (764,4 млрд грн).
Также мы писали, что лидеры-банки, где украинцы хранят сбережения, не изменились. Предпочтение отдают крупнейшим государственным финучреждениям.
Большинство вкладов сейчас хранится в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В долларах и евро есть 10,1 млн вкладов (или 35,6%) на сумму 451 млрд гривен.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Какие украинские банки закрыли больше всего отделений с начала года — НБУ
Сколько бизнесов не выплачивают кредиты вовремя — Ощадбанк
Какие банки Украины выдали больше всего кредитов под госгарантии — Минфин
Источник: Госфинмониторинг
