FTX и торговая компания Alameda Research выплатят кредиторам $12,7 млрд после утверждения судьей Нью-Йорка мирового соглашения, что положило конец иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), который длился более 20 месяцев
Суд США обязал FTX и Alameda выплатить кредиторам $12,7 млрд Фото: freepik.com
Окружной судья США Питер Кастель вынес решение 7 августа, согласно документам, поданным в суд. Он не требовал денежного штрафа. То есть решение не предусматривает гражданско-правовых санкций, но запрещает FTX и ее дочернему концерну Alameda, бывшему крупному криптовалютному маркет-мейкеру, торговать цифровыми активами и действовать в качестве посредников на рынке.
Напомним, что в конце 2022 года FTX подала заявление о банкротстве, «уничтожив» миллиардные состояния инвесторов. Впоследствии CFTC подала иск против FTX и Alameda, утверждая, что обе компании совершили мошенничество и вводили в заблуждение, рекламируя биржу как платформу для торговли цифровыми товарными активами.
Сэм Бенкман-Фрид, основавший обе компании, в марте был осужден на 25 лет лишения свободы и конфискацию $11 млрд. Ранее он был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.
Интересное по теме: Ripple запустила веб-сайт для стейблкоина RLUSD: почему это грозит новым иском SEC
Ранее мы рассматривали детали схемы Сэма Бенкмана-Фрида: как Alameda и FTX зарабатывали на малоизвестных токенах. В частности, в материале отмечается, что основной способ, которым Alameda зарабатывала деньги, был следующим: компания покупала биткоины и другие криптовалюты в одной части света и продавала их в другой, присваивая себе разницу.
Методы Alameda заимствовали многие аспекты традиционных высоких финансов. Это была фирма, занимавшаяся количественной торговлей, похожая на хедж-фонды Уолл-стрит, которые используют математические модели и данные для принятия решений. Сэм использовал «кредитное плечо» — или заемные деньги — для подпитки своих сделок и получения большего дохода.
Когда опытные инвесторы, такие как хедж-фонды, начали заниматься арбитражной торговлей криптовалютами, она стала намного менее прибыльной для Alameda. В 2019 году Бенкману-Фриду пришла идея: почему бы не создать криптовалютную биржу, которая могла бы приносить доход для финансирования деятельности Alameda? Alameda Research была первой компанией Сэма Бенкмана-Фрида и, по сути, он создал FTX для того, чтобы помочь торговому бизнесу Alameda.
Также напомним, что Ripple обязали выплатить $125 млн штрафа по иску SEC. Судья Торрес наложила штраф после того, как обнаружила, что 1 278 институциональных транзакций с продажей Ripple нарушили законодательство о ценных бумагах. Примечательно, что это та же судья, которая 13 июля 2023 года постановила, что XRP не является ценным бумагой, что дало Ripple частичную победу в суде против Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
BlackRock и Nasdaq планируют запустить новый финансовый инструмент на основе криптовалют
Райану Саламе грозит от пяти до семи лет тюрьмы за участие в крахе FTX
Бывший глава FTX Europe купил часы с «Титаника»: о какой сумме речь
По материалам coindesk.com.
