В некоторых странах готовится ограничение расчетов наличными деньгами

В рамках борьбы с отмыванием денег ЕС планирует ограничить наличные расчеты — не более €10 тыс. Все платежи, превышающие эту сумму, должны проходить через банковский счет

В некоторых странах готовится ограничение расчетов наличными деньгами Фото: freepik.com, pngwing.com

Отмечается, что эта норма должна вступить в силу в 2027 году, и будет касаться она не только предпринимателей, но и частных лиц. Предусмотрены и другие меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, в том числе с помощью криптовалют (регуляторные ограничения, скорее всего, будут усиливаться).

Как заявили представители ЕС, отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для целостности экономики и финансовой системы Европейского Союза, а также для безопасности его граждан.

По оценкам Европола, около 1% годового валового внутреннего продукта ЕС «оказывается причастным к подозрительной финансовой деятельности».

«Достигнутые договоренности — важная веха в борьбе с грязными деньгами в ЕС», — заявила комиссар ЕС по финансовым услугам Марейд Мак-Гиннесс в своем заявлении после подписания соглашения в Страсбурге.

Ожидается, что нововведения предоставят правоохранителям больше полномочий для проведения проверок в случаях подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, а также более широкие полномочия для приостановления подозрительных операций и счетов.

Мак-Гиннесс приветствовала соглашение, заявив, что это «изменение правил игры».

Интересное по теме: На что украинцы больше всего тратят денег — Deloitte

Новые требования к бизнесу

Провайдеры криптовалют также будут обязаны осуществлять надлежащую проверку своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности. Они должны будут проявлять такую же тщательность при осуществлении транзакций на сумму от 1 000 евро.

Торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, автомобили и яхты, также будут подпадать под действие положений.

Футбольные клубы и их агенты будут включены в расширенный перечень органов, которые будут применять общеевропейские нормы по борьбе с отмыванием денег.

Это означает, что растущее количество учреждений, а не только банки, агентства недвижимости и казино, которые играют центральную роль в выявлении финансовых несоответствий, будут подпадать под действие нового регулирования ЕС.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Золото снова рекордно подорожало: причины

Какие мобильные приложения являются наиболее прибыльными — исследование

Правительство готовит законопроект о точечном повышении налогов: кого коснется

По материалам dw.com.