Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту
«Криптовалютные» аресты: в Испании за отмывание денег арестовали 11 человек. Фото: ccn.com
Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту, сообщает The Cointelegraph.
По данным Европола, расследование было сосредоточено на преступной группировке, использовавшей кредитные карты и криптовалюты для высвобождения незаконно полученных средств.
В настоящее время известно, что злоумышленникам удалось депонировать более 8 млн евро, которые были получены от торговли наркотиками, на 174 счетах.
Поняв, что банковские операции могут быть отслежены, преступники решили использовать биткоин и другие криптовалюты, обменивая средства через биржу, после чего переводили их в песо и отправляли на колумбийские счета.
Обменник, расположенный в Финляндии сотрудничал со следствием, предоставив необходимую для отслеживания группировки информацию.
На данный момент Гражданская гвардия все еще продолжает расследование в отношении 137 человек.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Европол арестовал преступника, укравшего 1 млрд евро. В Испании арестован киберпреступник, подозреваемый в краже около 870 млн фунтов стерлингов (1 млрд евро). Предполагается, что он является главой организованной преступной группировки, которая атаковала банки посредством вредоносного программного обеспечения Carbanak и Cobalt.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В Киеве арестовали мошенницу, укравшую у госбанка 250 млн грн
По материалам freedman.club
Telegram
Viber