Благодаря слаженным действиям правоохранителей и банков, в Европе арестованы уже 159 человек
По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег Фото: benclinov.ro
По результатам European Money Mule Action, в Европе обнаружено 766 денежных мулов, разоблачены 59 организаторов отмывания «грязных» денег, сообщено о подозрении 409 лицам. Об этом сообщает ассоциация «ЕМА»
Такая эффективная борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями стала возможна благодаря тесному партнерству правоохранителей, судебной системы и банков. В выявлении преступников приняли участие 26 стран, 257 банков, организации Europol, Eurojust и EBF.
Напомним, «мулы» — это лица, нанятые преступниками в качестве посредников для отмывания денег, полученных от киберпреступлений, торговли наркотиками и людьми.
Преступники поощряют своих жертв-«мулов» к отмыванию денег, обещая легкий заработок в объявлениях о «работе». Эксперты относят к группа риска безработных, студентов и людей с финансовыми трудностями.
Даже если денежные мулы действуют неосознанно, они совершают преступление, отмывая преступные доходы. Ответственность для мулов может варьироваться от штрафа до тюремного заключения. Кроме того, уличенные в подобных преступлениях люди никогда не смогут получить кредит или открыть банковский счет.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в полиции назвали самый популярный вид мошенничества. В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенничество в e-commerce: преступники выманили у украинцев более миллиона гривен
Telegram
Viber