Платежный сервис Fondy, бренд которого принадлежит ООО «ФК «Элаенс», сейчас работает над процедурой возмещения платежей всем мерчантам компании
Фото: unsplash.com
Об этом сообщили в пресс-службе Fondy.
В компании отметили, что их счета пока не заблокированы, однако деньги мерчантов находятся на транзитных счетах банков.
В Fondy заверили, что все получат возмещение, однако сроки пока назвать невозможно, несмотря на попытки ускорить процесс.
«Это занимает много времени, потому что сверяем большое количество взаиморасчетов, в частности по принятым платежам, чарджбекам, возвратам, расщеплениям, выплатам на карты, оплатам через Fondy Terminal и другие», — пояснили в Fondy.
Интересное по теме: Названо, сколько налогов европейские банки заплатили Кремлю
Напомним, 30 апреля Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию участия в платежных системах для ООО «ФК «Элаенс», которое является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard и действует под брендом Fondy.
В течение февраля-апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность компании содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
Для проверки и подтверждения полученных данных НБУ обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
По данным источника Forbes в одной из госструктур, знакомого с содержанием информации, которую правоохранительные органы предоставили НБУ, речь идет об использовании сервиса для операций на временно оккупированной территории, работе в РФ до полномасштабного вторжения и возможном использовании Fondy для уклонения от налогообложения украинскими компаниями.
В то же время владелица Fondy Валерия Вагоровская заявила, что она категорически не согласна с решением НБУ и просит опубликовать доказательства, что действия компании могут быть угрозой нацбезопасности.
Справочно
Fondy является торговой маркой, которая согласно данным из Государственного реестра зарегистрирована 10.08.2015, которую с 21.09.2015 использует ООО «ФК «Элаенс» при предоставлении своих услуг. Владельцем указанной торговой марки является компания «В энд А Холдинг ГмбХ» (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании «В энд А Холдинг ГмбХ» (Австрия) является Вагоровская Валерия Валерьевна.
По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО «ФК «Элаенс» за январь-февраль 2024 года составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами. В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне ~ 2%.
Ранее мы писали, что крупнейший банк Грузии получил разрешение на покупку Fondy. Сделка будет оформлена через приобретение лондонской TBC International Holdings Limited (дочерняя компания TBC Bank Group) украинской финансовой компании «Элаенс» и ирландской фирмы Fondy Payments Ltd.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ изменил правила проверки финучреждений
На какие цели банки выдавали наличные с начала года — НБУ
НБУ выведет из обращения часть денег: какие купюры и монеты надо обменять
