Фигурант был взят под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических операций с бинарными опционами на сумму 8 млн евро
В декабре 2021 года правоохранительными органами Израиля были арестованы двое подозреваемых, в отношении которых ведется дело о присвоении денежных средств мошеннически путем. Одним из фигурантов является Тимур Рохлин, бывший инвестор проекта Rocket.
По сообщению издания DOU, арест произошел в ответ по запросу Германии об экстрадиции этих персон. Судя по доступным прессе материалам дела, Рохлин якобы возглавил инвестиционную организацию, которая привлекала деньги для вложений в бинарные опционы и контракты на разницу. В полиции говорят, что члены организации использовали фальшивые имена и финансировали рекламное продвижение своих услуг на рынке консалтинга.
Клиентам предлагалось инвестировать в бинарные опционы или составление дифференциальных контрактов с высокой процентной прибылью. По данным немецкой прокуратуры, жертвами организации, к которой причастен Рохлин, стали около 360 человек, а суммарный ущерб достигает 8 млн евро. Также ему вменяется в вину создание разветвленной системы счетов для отмывания денег.
Согласно запросу об экстрадиции, Рохлин – гражданин Израиля и Украины – владел британской компанией, владевшей акциями семи украинских компаний. Деньги от пирамиды перечислялись на баланс предприятий, которые возглавляют Рохлин и его отец Игорь Рохлин. В частности, семейству принадлежат около 80% активов Rocket.
Однако в компании уверяют, что Рохлин младший сейчас не имеет к стартапу никакого отношения, а основным акционером предприятия является его отец. Отметим, что управление Rocket осуществляется через посредническую компанию на Кипре.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
На днях появилась новость, что на Дмитрия Дубилета подают в суд за нарушение интеллектуальной собственности в связи с его новым необанком в Азербайджане. Сам бизнесмен назвал ситуацию несколько комичной, поскольку в суд подает не монобанк, не Финтех Бенд и не Универсал Банк, а частное лицо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: MetaMask под угрозой: в сети распространяется вирус, похищающий криптовалюту
По материалам сайта ain.ua
Telegram
Viber