close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

В Украине разоблачили масштабную аферу с финансовыми биржами

Киберполиция поймала мошенников, обманувших украинцев на 20 млн грн

финансовые биржи

В Украине разоблачили масштабную аферу с финансовыми биржами. Фото: szaopressa.com

Полиция разоблачила деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, злоумышленники создали и поддерживали деятельность в Интернете веб-ресурса, нацеленного на завладение денежных средств участников финансовых операций. Мошенническим путем им удалось завладеть более 20 млн гривен.

Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность скрывалась за более пяти официально зарегистрированными предприятиями.

мошенничество с финансовыми биржами

В Украине разоблачили масштабную аферу с финансовыми биржами. Фото: cyberpolice.gov.ua

Злоумышленники уговаривали граждан инвестировать деньги в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у потерпевшего ошибочное представление о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали уже установленное на компьютер пострадавшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически предоставляло возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером.

мошеннические онлайн-биржи

Мошенничество с финансовыми биржами. Фото: cyberpolice.gov.ua

Три офиса мошенников находились в Киеве, и по одному в Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. Правоохранители провели 26 обысков по месту расположения офисов и по месту проживания соучастников преступной группировки.

По их результатам изъято около 200 телефонов, компьютеры и дополнительные носители информации. Кроме того, обнаружены документы, которые подтверждают преступную деятельность мошенников – товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи относительно данных клиентов. Также, изъяты деньги и наркотики. Сейчас все изъятое направлено на проведение всех необходимых экспертиз.

обыск в офисе

Полиция проводит обыск в офисе. Фото: cyberpolice.gov.ua

Продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором, задержан. Судом им избрана мера пресечения — организатор и трое его подельников взяты под стражу, еще трое — взяты под домашний арест.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что в Украине разоблачили фиктивную валютную биржу. Эта преступная схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн-ресурс. Организатором такой незаконной деятельности стал 44-летний иностранец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники требуют биткоины у компаний, угрожая терактом

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: