close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НАБУ сообщило о новых подозрениях бывшим топ-менеджерам ПриватБанка

Их подозревают в растрате 8,2 млрд грн банка

Экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет. Фото: jizn.info

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшему председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПриватБанка. Подозрения согласовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщается на сайте НАБУ.

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания отметил, что речь идет о бывшем главе банка Александре Дубилете, его экс-заместителе Людмиле Шмальченко, а также бывшему бухгалтеру Надежде Конопкиной.

“Дубилет уже длительное время проживает за границей, он занимался до последнего времени раскруткой нового проекта интернет-банкинга – monobank”, – заявил Бутусов.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка тогдашний председатель правления банка Александр Дубилет распорядился перечислить $314,9 млн с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

“Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схемы бывшие высокопоставленные чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям”, – заявили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента ПриватБанка, которую разоблачили детективы НАБУ. Первый случай касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

По информации НАБУ, на текущий момент всего к уголовной ответственности привлечены пять человек: экс-глава правления ПриватБанка, два его заместителя и два руководителя департаментов. При этом бывший глава банка является подозреваемым в обоих эпизодах.

Как сообщается, на имущество подозреваемых наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что в аэропорту «Борисполь» при попытке покинуть страну был задержан фигурант дела о ПриватБанке Владимир Яценко. Он выполнял обязанности первого заместителя председателя правления банка в 2016 году. Кроме того, о подозрении сообщили также бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и экс-руководительнице одного из подразделений банка Елене Бичихиной.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина вернет большую часть из $5,5 млрд, которые вывели из ПриватБанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПриватБанк уличили в нарушении законодательства

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі