НБУ оштрафовал Укрсоцбанк и Мисто Банк
НБУ оштрафовал два банка почти на 35 млн грн. Фото: Delo.ua
Нацбанком был оштрафован Укрсоцбанк на сумму 30,45 млн грн по причине выдачи более 1 млрд грн наличных средств при отсутствии должной проверки.
Документы, на которых основано осуществление финансовых операций о выдаче наличных средств, по мнению Нацбанка, имеют явные признаки фиктивности. Кроме того, выявлены случаи отсутствия необходимой для подтверждения документации. Укрсоцбанку также было вынесено письменное предостережение.
Штраф от регулятора получил и Мисто Банк (Одесса) на сумму 4,227 млн грн. Причиной послужила рисковая деятельность в области финмониторинга, осуществляемая банком по части клиентских операций.
В частности, банком регулярно сопровождались операции обналичивания средств на суммы, намного превышающие доходы, которые заявлялись клиентами.
Мисто Банку также было вынесено письменное предостережения, касающееся отсутствия обеспечения выявления финопераций, которые подлежат финмониторингу.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что в Нацбанке лишили лицензии Финансово-депозитарную компанию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: UnionPay в Украине: когда заработает и чего ожидать
По материалам interfax.com.ua
Telegram
Viber