Другие финучреждения получили штрафы от 50 тыс до 300 тыс грн
НБУ оштрафовал крупный банк на 2 млн грн. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк в мае оштрафовал два банка и одну небанковскую финкомпанию за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Штрафы получили Таскомбанк, Поликомбанк и платежный сервис Wayforpay, передает пресс-служба НБУ.
Таскомбанк был оштрафован на 2,4 млн грн за:
- ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов
- неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.
Как сообщает пресс-служба НБУ, клиенты Таскомбанка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной средствами инкассации банка Юнисон, который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных.
Также Таскомбанк получил письменное предостережение за невыявление/несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам, а также проведение операций, которые нарушают установленные санкциями ограничения.
Поликомбанк был оштрафован на 300 тыс грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
Финансовая компания Wayforpay получила штраф в размере 51 тыс грн за непредоставление Нацбанку информации, необходимой для выполнения госнадзора за этим учреждением.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В апреле Нацбанк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем применил меры воздействия к трем украинским банкам. В частности, регулятор направил письменное предостережения Креди Агриколь Банк и МИБ, а также оштрафовал Полтава-Банк на 300 тыс грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о финмониторинге: как теперь совершать переводы и оплачивать услуги
Telegram
Viber