Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ
Фото: bank.gov.ua
Заходи пливу застосовані до ТОВ «Фінансова Компанія «Українська Фінансова Об’єднана Група» (ЄДРПОУ 40884515), ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія» (ЄДРПОУ 40220974) та Товариства З Обмеженою Відповідальністю «Ескроу Капітал» (ЄДРПОУ 42136722).
До ТОВ «Фінансова Компанія «Українська Фінансова Об’єднана Група» застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з повторним порушенням установою вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.
До ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія» застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.
Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 18 серпня 2025 року.
Цікаве по темі: НБУ оштрафував фінустанову майже на 3 млн грн
Національний банк України також застосував захід впливу до ТОВ «Ескроу Капітал» у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Захід впливу застосовано за неподання ТОВ «Ескроу Капітал» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.
Зазначена фінансова компанія зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 25 серпня 2025 року.
Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня 2025 року.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ затвердив положення про відкритий банкінг в Україні
НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Telegram
Viber