Про масштаби іранських криптопотоків на Binance та про те, що вони продовжуються, повідомляється вперше
Криптовалюти стають все більш причетними до поточних геополітичних інтриг. На цей раз найбільша у світі криптовалютна біржа Binance, як повідомляється, допомогла іранським компаніям уникнути санкцій.
4 листопада Ангус Бервік та Том Вілсон з Reuters повідомили, що Binance з 2018 року опрацювала транзакції від іранських організацій на суму $8 млрд, незважаючи на фінансові та торгові санкції США, спрямовані на те, щоб відрізати Іран від світової фінансової системи.
Згідно з інформацією, наданою провідним американським дослідником блокчейну, фірмою Chainalysis, більшість аналізованих транзакцій (на суму $7, 8 млрд) були здійснені між Binance та найбільшою криптобіржею в Ірані — Nobitex, яка активно дає поради, як уникнути санкцій.
Три чверті іранських коштів, оброблених Binance, проходили у відносно маловідомій криптовалюті під назвою Tron, яка дає користувачам можливість приховувати свою особистість. У своєму блозі Nobitex закликала клієнтів використовувати саме Tron для анонімної торгівлі, не ставлячи під загрозу активи через санкції.
Binance не відповіла на питання про нові транзакції, виявлені Reuters.
Нагадаємо, що в 2018 році адміністрація Трампа оголосила, що США виходять з ядерної угоди з Іраном, і знову ввела санкції щодо Ісламської Республіки, попередивши, що будь-хто, хто торгує з нею, не зможе вести справи зі Сполученими Штатами.
У 2021 році Міністерство юстиції та Податкове управління Сполучених Штатів ініціювали спільне розслідування щодо Binance. Співробітники відомств перевіряли фінансову документацію компанії щодо наявності свідчень, що підтверджують можливі операції з відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.
У липні 2022 року агентство Reuters вперше виявило, що Binance все ще працює з іранськими користувачами. Тоді біржа відповіла, що «суворо дотримується правил міжнародних санкцій» і використовує «інструменти банківського рівня», щоб запобігти присутності на своїй платформі осіб, які перебувають під санкціями.
У березні 2021 року Центр стратегічних досліджень при президенті Ірану закликав країну прийняти Біткоїн та інші криптовалюти для обходу міжнародних санкцій.
Останнім часом Іран опинився під міжнародним контролем через повідомлення про продаж сотень безпілотників та іншої військової техніки в Росію, яка продовжує агресивні воєнні дії в Україні.
Через кілька днів після публікації даного матеріалу представники Binance надали свій коментар щодо ситуації, яка виникла навколо біржі:
«Не дивлячись на те, що Binance.com не є американською компанією, ми активно блокуємо користувачів із регіонів, які потрапили під санкції, вимагаючи від усіх наших клієнтів повного проходження процедури KYC. Громадянам Ірану та іранським організаціям заборонено відкривати акаунт, або вести торгову активність. Ми постійно оновлюємо процеси та технології, коли дізнаємося про нові та потенційні ризики. Сукупність вжитих заходів, включаючи моніторинг транзакцій у режимі реального часу в координації із зовнішніми вендорами, у період з червня 2021 року по листопад 2022 року експоненціально зменшили вплив Binance на пов’язані з Іраном організації».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Як криптогігант Binance став хабом для хакерів, шахраїв та наркоторговців
- Чи є CBDC загрозою для Binance чи інших криптовалют — Чанпен Чжао
- Binance примусово конвертує в BUSD три популярні стейблкоїни
Telegram
Viber