О масштабах иранских криптопотоков на Binance и о том, что они продолжаются, сообщается впервые
Криптовалюты становятся все более вовлеченными в текущие геополитические сложности. В этот раз крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance, как сообщается, помогла иранским компаниям избежать санкций.
4 ноября Ангус Бервик и Том Уилсон из Reuters сообщили, что Binance с 2018 года обработала транзакции от иранских организаций на сумму $8 млрд, несмотря на финансовые и торговые санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы.
Согласно информации, предоставленной ведущим американским исследователем блокчейна, фирмой Chainalysis, большинство рассматриваемых транзакций (на сумму $7, 8 млрд) были совершены между Binance и крупнейшей криптобиржей в Иране — Nobitex, которая активно дает советы, как избежать санкций.
Три четверти иранских средств, обработанных Binance, проходили в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрывать свою личность. В своем блоге Nobitex призвала клиентов использовать именно Tron для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».
Binance не ответила на вопросы о новых транзакциях, обнаруженных Reuters.
В июле 2022 года агентство Reuters впервые обнаружило, что Binance все еще работает с иранскими пользователями. Тогда биржа ответила, что «строго соблюдает правила международных санкций» и использует «инструменты банковского уровня», чтобы предотвратить присутствие на своей платформы лиц, находящихся под санкциями.
В 2021 году Министерство юстиции и Налоговое управление Соединенных Штатов инициировали совместное расследование в отношении Binance. Сотрудники ведомств проверяли финансовую документацию компании на предмет наличия свидетельств, подтверждающих возможные операции по отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Напомним, что в 2018 году администрация Трампа объявила, что США выходят из ядерной сделки с Ираном, и вновь ввела санкции в отношении Исламской Республики, предупредив, что любой, кто торгует с ней, не сможет вести дела с Соединенными Штатами. В марте 2021 года Центр стратегических исследований при президенте Ирана призвал страну принять Биткоин и другие криптовалюты для обхода международных санкций.
В последнее время Иран оказался под международным контролем из-за сообщений о продаже сотен беспилотников и другой военной техники в Россию, которая продолжает агрессивные военные действия в Украине.
Спустя несколько дней после публикации данного материала представители Binance предоставили свой комментарий относительно возникшей вокруг биржи ситуации:
«Несмотря на то, что Binance.com не является американской компанией, мы активно блокируем пользователей из попавших под санкции регионов, требуя от всех наших клиентов полного прохождения процедуры KYC. Гражданам Ирана и иранским организациям запрещено открывать аккаунт или вести торговую активность. Мы постоянно обновляем процессы и технологии, когда узнаем о новых и потенциальных рисках. Совокупность принятых мер, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними вендорами, в период с июня 2021 по ноябрь 2022 экспоненциально уменьшили влияние Binance на связанные с Ираном организации».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как криптогигант Binance стал хабом для хакеров, мошенников и наркоторговцев
- Является ли CBDC угрозой для Binance или других криптовалют — Чанпэн Чжао
- Binance принудительно конвертирует в BUSD три популярных стейблкоина
