Протягом 2023 року криптовалютні та фінтех-компанії штрафували за недоліки в перевірці клієнтів та контролі відмивання грошей, недотримання санкцій й інші фінансові злочини
Фото: freepik.com та pngwing.com
Загальна сума штрафів, які отримали крипто- та фінтех-фірми, сягнула 5,8 млрд доларів за підсумками минулого року, йдеться в матеріалі Financial Times.
Водночас традиційні фінансові компанії у 2023-му виплатили набагато менше штрафів — 835 млн доларів, що стало найменшим показником за останні 10 років.
За даними аналітиків, криптовалютні та платіжні фірми минулого року загалом почали штрафувати набагато більше:
- криптокомпанії отримали 11 штрафів (середній показник раніше не перевищував два на рік);
- фінтех-компанії отримали 27 штрафів (це у 5 разів більше, ніж у 2018-2022 роках).
Читайте також: Які криптовалюти стали найприбутковішими у 2023 році
«Цифри скоріше відображають недобросовісну практику в нових сферах фінансової діяльності, ніж поліпшення ситуації в TradFi. Шахрайство і злочинність у криптовалютній галузі змусили регуляторів і прокурорів перенаправити ресурси», — зазначив виконавчий директор некомерційної організації Better Markets Денніс Келлехер.
Водночас ексголова Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей Девід Льюїс прогнозує, що у 2024 році в цьому секторі буде ще більше штрафів. Основна причина в тому, що більшість юрисдикцій ще не відрегулювали діяльність криптокомпаній відповідно до світових стандартів.
Партнер юридичної фірми Pinsent Masons Ендрю Барбер дотримується такої ж думки та допускає, що суми штрафів також виростуть. Це обумовлене тим, що уряди країн в майбутньому введуть нові режими регулювання.
Нагадаємо, переказ 200 тисяч біткоїнів на суму $9 млрд викликав паніку на ринку. Криптоспільнота робить припущення щодо мотивів і наслідків безпрецедентної транзакції.
Річ у тім, що нещодавно в блоці № 824239 було переведено 210 010 BTC, що стало одним із найзначніших переказів в історії Біткоїна. Маартунн, відомий онлайн-аналітик у CryptoQuant, розкрив подробиці цієї колосальної транзакції, викликавши хвилю цікавості та інтриг у просторі цифрових валют.
Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:
5 найкращих альткоїнів на 2024 рік: вибір Міхаеля ван де Поппе
Оподаткування криптовалют увійшло до Нацстратегії доходів України
Індія заборонить основні криптовалютні біржі, включно з Binance, Huobi та KuCoin
