В течение 2023 года криптовалютные и финтех-компании штрафовали за недостатки в проверке клиентов и контроле отмывания денег, несоблюдение санкций и другие финансовые преступления
Фото: freepik.com и pngwing.com
Общая сумма штрафов, которые получили крипто- и финтех-фирмы, достигла 5,8 млрд долларов по итогам прошлого года, говорится в материале Financial Times.
В то же время традиционные финансовые компании в 2023-м выплатили гораздо меньше штрафов — 835 млн долларов, что стало наименьшим показателем за последние 10 лет.
По данным аналитиков, криптовалютные и платежные фирмы в прошлом году в целом начали штрафовать гораздо больше:
- криптокомпании получили 11 штрафов (средний показатель ранее не превышал два в год);
- финтех-компании получили 27 штрафов (это в 5 раз больше, чем в 2018-2022 годах).
Читайте также: Какие криптовалюты стали самыми прибыльными в 2023 году
«Цифры скорее отражают недобросовестную практику в новых сферах финансовой деятельности, чем улучшение ситуации в TradFi. Мошенничество и преступность в криптовалютной отрасли заставили регуляторов и прокуроров перенаправить ресурсы», — отметил исполнительный директор некоммерческой организации Better Markets Деннис Келлехер.
В то же время экс-глава Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Дэвид Льюис прогнозирует, что в 2024 году в этом секторе будет еще больше штрафов. Основная причина в том, что большинство юрисдикций еще не отрегулировали деятельность криптокомпаний в соответствии с мировыми стандартами.
Партнер юридической фирмы Pinsent Masons Эндрю Барбер придерживается такого же мнения и допускает, что суммы штрафов также вырастут. Это обусловлено тем, что правительства стран в будущем введут новые режимы регулирования.
Напомним, перевод 200 тысяч биткоинов на сумму $9 млрд вызвал панику на рынке. Криптосообщество строит предположения о мотивах и последствиях беспрецедентной транзакции.
Дело в том, что недавно в блоке № 824239 было переведено 210 010 BTC, что стало одним из самых значительных переводов в истории Биткоина. Маартунн, известный онлайн-аналитик в CryptoQuant, раскрыл подробности этой колоссальной транзакции, вызвав волну любопытства и интриг в пространстве цифровых валют.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
5 лучших альткоинов на 2024 год: выбор Михаэля ван де Поппе
Налогообложение криптовалют вошло в Нацстратегию доходов Украины
Индия запретит основные криптовалютные биржи, включая Binance, Huobi и KuCoin
Telegram
Viber