Отдел финансовой разведки Индии (FIU) потребовал запретить деятельность девяти бирж, работающих в стране
Фото: freepik.com
Правительство Индии приняло решительные меры в отношении работы криптовалютных бирж. В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), девяти известным биржам были направлены уведомления о необходимости соблюдения требований. Среди них — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.
Одновременно с этим Министерство электроники и информационных технологий предприняло упреждающий шаг, начав процесс блокировки URL-адресов криптовалютных бирж. Примечательно, что правительство не указало сроки и не описало последствия несоблюдения закона.
Мандат на регистрацию криптовалют и внутренний рост
Министерство финансов Индии ввело всеобъемлющую нормативную базу для криптоиндустрии в марте 2022 года. В соответствии с ней криптовалютные компании обязаны зарегистрироваться в Отделе финансовой разведки (FIU) и придерживаться процессов, описанных в Законе о предотвращении отмывания денег (PMLA). Регулятивные меры включают в себя строгие протоколы по борьбе с отмыванием денег, в частности, процесс проверки «Знай своего клиента» (KYC).
Правительственная инициатива вызвала значительный отклик со стороны поставщиков криптовалютных услуг. Первоначально в FIU зарегистрировались 28 организаций, а затем их число выросло до 31. Но, согласно заявлению FIU, указанные выше биржи не прошли регистрацию в агентстве.
Отсутствие прецедентов и реакция индустрии
Действия индийского правительства против офшорных криптовалютных бирж — шаг, не имеющий конкретных прецедентов в стране. Отсутствие установленных руководящих принципов для подобных мер регулирования вызывает вопросы о потенциальных последствиях для пострадавших бирж.
Не имея исторических рамок, на которые можно было бы сослаться, криптоиндустрия ожидает ясности относительно последствий несоблюдения требований. Аналитики рынка и эксперты отрасли внимательно следят за развитием событий, ожидая сигналов, которые позволят понять более широкую стратегию правительства.
Вам может быть это интересно:
- Сможет ли Индия превзойти Китай в области ИИ — мнение CEO Nvidia
- FinTech-экосистема Индии: Огромные инвестиции, десятки юникорнов и запрет криптовалют
- Как украсть $13 млрд и умереть молодым: дело «индийского Мавроди» Амита Бхардваджа
