Відділ фінансової розвідки Індії (FIU) вимагає заборонити діяльність дев’яти бірж, що працюють у країні
Фото: freepik.com
Уряд Індії вжив рішучих заходів щодо роботи криптовалютних бірж. Відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), дев’яти відомим біржам було надіслано повідомлення про необхідність дотримання вимог. Серед них — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global та Bitfinex.
Одночасно з цим Міністерство електроніки та інформаційних технологій зробило попереджувальний крок, почавши процес блокування URL-адрес криптовалютних бірж. Примітно, що уряд не вказав термінів і не описав наслідки недотримання закону.
Мандат на реєстрацію криптовалют і внутрішнє зростання
Міністерство фінансів Індії запровадило всеосяжну нормативну базу для криптоіндустрії в березні 2022 року. Відповідно до неї криптовалютні компанії зобов’язані зареєструватися у Відділі фінансової розвідки (FIU) та дотримуватися процесів, описаних у Законі про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Регулятивні заходи включають суворі протоколи по боротьбі з відмиванням грошей, зокрема, процес перевірки “Знай свого клієнта” (KYC).
Урядова ініціатива викликала значний відгук з боку постачальників криптовалютних послуг. Спочатку у FIU зареєструвалися 28 організацій, а потім їхня кількість зросла до 31. Але, згідно із заявою FIU, зазначені вище біржі не пройшли реєстрацію в агентстві.
Відсутність прецедентів та реакція індустрії
Дії індійського уряду проти офшорних криптовалютних бірж — крок, який не має конкретних прецедентів у країні. Відсутність встановлених керівних принципів для подібних заходів регулювання викликає питання про потенційні наслідки для постраждалих бірж.
Не маючи історичних рамок, на які можна було б послатися, криптоіндустрія очікує ясності щодо наслідків недотримання вимог. Аналітики ринку та експерти галузі уважно стежать за розвитком подій, очікуючи сигналів, які дадуть змогу зрозуміти ширшу стратегію уряду.
Вам може бути це цікаво:
- Чи зможе Індія перевершити Китай в області ШІ — думка CEO Nvidia
- FinTech-екосистема Індії: Величезні інвестиції, десятки юнікорнів та заборона криптовалют
- Як вкрасти $13 млрд і померти молодим: справа «індійського Мавроді» Аміта Бхардваджа
