Відділ фінансової розвідки Індії (FIU) вимагає заборонити діяльність дев’яти бірж, що працюють у країні
Фото: freepik.com
Уряд Індії вжив рішучих заходів щодо роботи криптовалютних бірж. Відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), дев’яти відомим біржам було надіслано повідомлення про необхідність дотримання вимог. Серед них — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global та Bitfinex.
Одночасно з цим Міністерство електроніки та інформаційних технологій зробило попереджувальний крок, почавши процес блокування URL-адрес криптовалютних бірж. Примітно, що уряд не вказав термінів і не описав наслідки недотримання закону.
Мандат на реєстрацію криптовалют і внутрішнє зростання
Міністерство фінансів Індії запровадило всеосяжну нормативну базу для криптоіндустрії в березні 2022 року. Відповідно до неї криптовалютні компанії зобов’язані зареєструватися у Відділі фінансової розвідки (FIU) та дотримуватися процесів, описаних у Законі про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Регулятивні заходи включають суворі протоколи по боротьбі з відмиванням грошей, зокрема, процес перевірки “Знай свого клієнта” (KYC).
Урядова ініціатива викликала значний відгук з боку постачальників криптовалютних послуг. Спочатку у FIU зареєструвалися 28 організацій, а потім їхня кількість зросла до 31. Але, згідно із заявою FIU, зазначені вище біржі не пройшли реєстрацію в агентстві.
Відсутність прецедентів та реакція індустрії
Дії індійського уряду проти офшорних криптовалютних бірж — крок, який не має конкретних прецедентів у країні. Відсутність встановлених керівних принципів для подібних заходів регулювання викликає питання про потенційні наслідки для постраждалих бірж.
Не маючи історичних рамок, на які можна було б послатися, криптоіндустрія очікує ясності щодо наслідків недотримання вимог. Аналітики ринку та експерти галузі уважно стежать за розвитком подій, очікуючи сигналів, які дадуть змогу зрозуміти ширшу стратегію уряду.
Telegram 
Viber 