Бывшего СОО компании называют «одним из самых разыскиваемых преступников в мире»
СМИ установили местоположение сбежавшего директора Wirecard. Фото: dw.com
Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat, немецкое издание Der Spiegel и американское издательство McClatchy опубликовали совместный материал о Яне Марсалеке — бывшем СОО компании Wirecard, который сейчас в международном розыске. По данным журналистов, беглец может находиться в Беларуси.
Сообщается, что в беседе с одним из бывших коллег Марсалек заявил, что живет там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».
Согласно пограничным данным, он прилетел в Беларусь на частном самолете в июне этого года и после не покидал страну. Журналисты выяснили, что Марсалек мог прилететь в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот борт вылетел в Витебск. Предполагается, что бывший топ-менеджер до сих пор может находиться в этом городе.
Ранее, в 2019 году, журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard — в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 млрд евро. Они должны были храниться на счетах в Азии — за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек. Его уволили после обнаружения «дыры» на счетах немецкого платежного гиганта размером в 1,9 млрд евро.
Под увольнение также попал гендиректор Маркус Браун — вскоре его арестовали в связи с фальсификацией отчетности Wirecard и манипулировании рынком. Также этим летом правоохранители задержали в Дубае Оливера Белленхауса — главу CardSystems (дочерней компании Wirecard) по подозрению в мошенничестве.
Марсалек тем временем уехал на Филиппины, пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда — в Китай. Позже расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. За розыск финансиста принялись власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран — по подозрению в связях с российской разведкой. Журналисты отметили, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке.
Авторы расследования называют Марсалека «одним из самых разыскиваемых преступников в мире».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что 25 июня немецкий провайдер электронных платежей и финансовых услуг Wirecard подал иск о признании неплатежеспособности. Причиной стала выявленная «дыра» на счетах компании в размере $2,1 млрд. Таким образом, Wirecard стала первой из компаний «голубых фишек», входящих в важнейший фондовый индекс Германии DAX, которая обанкротилась. Все счета компании заблокированы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что происходит с деньгами клиентов Payoneer: последние новости и советы пользователям
Клиенты скандального банка участвовали в эксплуатации детей
Кошелек в смартфоне: ТОП-5 мифов о платежах с мобильного счета
Выгода cashless: ПриватБанк будет бесплатно обслуживать бизнес, подключивший эквайринг
