Вклади жертв викрадалися, після чого через ланцюжок обмінних операцій з використанням криптовалют та банківських карт переводилися в кеш
Фото: ssu.gov.ua
Співробітники столичного Управління Служби безпеки викрили в Києві підпільний кол-центр. Злочинці шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян України та іноземців, пропонуючи участь в фіктивних інвестиційних проєктах. Тільки за перші місяці 2021 року кіберзлодії незаконно привласнили майже 9 млн грн вкладників.
В ході слідчих заходів було встановлено, що організаторами центру є двоє громадян України та іноземець. Зловмисники створили спеціальний сервіс, який імітував біржову діяльність на подобі реальних криптовалютних торгових операцій. Вони також створили мережу так званих «фішингових» сайтів, які представляли точні копії офіційних порталів міжнародних інвесткомпаній.
Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через фальшиві акаунти в популярних соцмережах. Потім злочинці зв’язувалися з жертвами та переконували їх вкласти гроші в “прибутковий” проєкт, після чого такі інвестиції зникали разом з компанією.
Учасники угруповання переводили отримані гроші в готівку через ланцюжок обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карт. В рамках кримінальної справи, розпочатої за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 КК України, проводяться слідчі заходи.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Сервіси Google продовжують збирати інформацію про місце знаходження власника смартфона, навіть якщо в настройках функція геолокації відключена. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на документи зі слідчих органів штату Арізона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ фіксує зростання обсягу валютних надходжень в Україну з-за кордону
За матеріалами сайту ssu.gov.ua
Telegram
Viber