Вклады жертв похищались, после чего через цепочку обменных операций с использованием криптовалют и банковских карт переводились в кеш
Фото: ssu.gov.ua
Сотрудники столичного Управления Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный колл-центр. Преступники мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан Украины и иностранцев, предлагая участие в фиктивных инвестиционных проектах. Только за первые месяцы 2021 года кибермошенники незаконно присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что организаторами центра являются двое граждан Украины и иностранец. Злоумышленники разработали специальный сервис, который имитировал биржевую деятельность на подобии реальных криптовалютных торговых операций. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» сайтов, которые представляли собой точные копии официальных порталов международных инвесткомпаний.
Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через фальшивые аккаунты в популярных соцсетях. Затем преступники связывались с жертвами и убеждали их вложить деньги в «прибыльный» проект, после чего такие инвестиции исчезали вместе с компанией.
Участники группировки переводили полученные деньги в наличные через цепочку обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт. В рамках уголовного делопроизводства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 УК Украины, проводятся следственные мероприятия.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Сервисы Google продолжают собирать информацию о месте нахождения владельца смартфона, даже если в настройках функция геолокации отключена. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на документы из следственных органов штата Аризона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ фиксирует рост объема валютных поступлений в Украину из-за рубежа
По материалам сайта ssu.gov.ua
Telegram
Viber