У FATF заявили, що рф виключена з організації та буде внесена до «чорного» списку через ведення терористичної війни проти України, торгівлю зброєю з Іраном (який вже давно в «чорному» списку), ведення зловмисної кібер-діяльності та інші злочини
FATF Фото: forkast.news
Таким рішенням країні-агресору вже сьогодні ускладнили можливість купувати зброю та інші речі, необхідні для ведення війни, а також товари подвійного призначення, які можуть використовуватись військами та застосовуватись для виробництва озброєнь.
З іншого боку, росії ускладнили обхід санкцій, наприклад, щодо торгівлі нафтою. У цілому, країни-члени FATF, що знаходяться у «білому» списку, отримали підставки поставити на прискіпливий контроль усі грошові потоки, пов’язані з рф.
Невдовзі цей тиск посилиться, так як країну-окупанта буде ще й внесено до «чорного» списку.
Чому рф досі знаходилась у «білому» списку та залишалась членом FATF? Все тому, що ця процедура досить непроста. Її було розпочато з ініціативи України та за підтримкою країн-партнерів ще навесні минулого року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна запроваджує санкції проти всіх фінустанов рф — деталі
FATF — це міжнародна організація, яка займається розробкою політик щодо боротьби з: фінансуванням тероризму, створенням та розповсюдженням зброї масового знищення, «відмиванням брудних коштів».
Ціль діяльності організації — позбавити злочинців джерел фінансування та унеможливити отримання вигоди від подібних злочинів. Щоб це здійснити, відповідні місцеві органи в різних країнах відстежують потоки грошей, контролюють ризиковані операції, й потім відправляють зібрані дані правоохоронцям.
Наразі в ЧС FATF знаходяться КНДР, Іран та М’янма. У «сірому» списку перебувають 23 країни, серед яких Південний Судан, Сирія, Уганда, Ємен та ін.
Нагадаємо, що санкції проти банків рф підтримали і «дружні» країни: Китай, Туреччина, ОАЕ та інші.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Україна вводить санкції проти сотень російських банкірів та Мосбіржі
Санкції РНБО обвалили вартість акцій групи Райффайзен Банку
Binance допомогла іранським компаніям обійти санкції та заробити мільярди доларів
За матеріалами GDENGI.
