Предположительный объем отмытых через филиал крупнейшего банка Дании растет
Крупный европейский банк обвиняют в отмывании $150 млрд. Фото: bloomberg.com
Компании из пост-советского пространства, предположительно, отмыли через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank около $150 млрд. Изначально предполагалось, что было отмыто лишь $3,9 млрд. Затем, в июле, сумма подскочила до $8 млрд.
Согласно расследованию, эта сумма отмывалась через филиал банка с 2007 по 2015 год. При этом отмечается, что часть этих средств получены нелегальным путем.
Расследование стало большим ударом по репутации банка и стоимости его акций.
Первым о цифре в $150 млрд сообщил Wall Street Journal, запросив у представителя банка комментарий.
Согласно эстонскому законодательству, физлицо может получить срок до десяти лет за участие в организованной схеме по отмыванию денег. Для компании, отмывавшей деньги, максимальный штраф достигает всего 16 млн евро.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинские банки фигурируют в деле по отмыванию $8 млрд. Конечным пунктом выступала эстонская «дочка» Danske Bank.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пластиковые деньги: особенности и проверка на износоустойчивость (видео)
По материалам news.bitcoin.com
Telegram
Viber