close-btn

Крупный европейский банк обвиняют в отмывании $150 млрд

Предположительный объем отмытых через филиал крупнейшего банка Дании растет

Danske Bank

Крупный европейский банк обвиняют в отмывании $150 млрд. Фото: bloomberg.com

Компании из пост-советского пространства, предположительно, отмыли через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank около $150 млрд. Изначально предполагалось, что было отмыто лишь $3,9 млрд. Затем, в июле, сумма подскочила до $8 млрд.

Согласно расследованию, эта сумма отмывалась через филиал банка с 2007 по 2015 год. При этом отмечается, что часть этих средств получены нелегальным путем.

Расследование стало большим ударом по репутации банка и стоимости его акций.

Первым о цифре в $150 млрд сообщил Wall Street Journal, запросив у представителя банка комментарий.

Любые выводы должны быть сделаны на основе проверенных фактов, а не фрагментов информации, вытянутых из контекста. Как мы уже сообщали, стало понятно, что проблемы, связанные с портфелем, оказались больше, чем мы ранее полагали
Оле Андерсен
председатель Danske Bank

Согласно эстонскому законодательству, физлицо может получить срок до десяти лет за участие в организованной схеме по отмыванию денег. Для компании, отмывавшей деньги, максимальный штраф достигает всего 16 млн евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки фигурируют в деле по отмыванию $8 млрд. Конечным пунктом выступала эстонская «дочка» Danske Bank.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пластиковые деньги: особенности и проверка на износоустойчивость (видео)

По материалам news.bitcoin.com

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!