close-btn

Стало известно, сколько денег удалось отмыть с помощью биткоинов

В большинстве случаев мошенники отправляли средства на нерегулируемые криптобиржи

отмывание денег

Стало известно, сколько денег удалось отмыть через Bitcoin. Фото: znaj.ua

Преступники отмыли $2,5 млрд в биткоинах через криптовалютные биржи. При этом почти все криминальные средства попадали на криптобиржи в те страны, в которых законы плохо регулируют действия, связанные с отмыванием денег.

Исследовательская компания CipherTrace проанализировала 45 млн транзакций 20 крупнейших криптобирж, чтобы изучить, насколько часто используют Bitcoin в преступных целях. В результате выяснилось, что данные за период с января 2009 года по сентябрь 2018 года указывают следующее: 97% средств, отмытых на этих трейдинговых площадках, находятся в странах с нестрогими законами по борьбе с отмыванием денег.

В CipherTrace считают, что транзакции имеют криминальный характер в случае, когда они связаны напрямую с даркнетом, вымогателями, вредоносным программным обеспечением или терроризмом. Специалисты компании обнаружили, что преступники отмыли примерно 380 тыс BTC, что эквивалентно $2,5 млрд.

отмывание денег

Стало известно, сколько денег удалось отмыть через Bitcoin. Фото: tnwcdn.com

За три квартала 2018 года хакеры украли $927 млн в криптовалюте, добавляют эксперты CipherTrace. В июле-сентябре этого года злоумышленникам удалось похитить $166 млн.

По оценкам специалистов, показатель за три квартала 2018 года в 3,5 раза превысил объем украденных средств в биткоинах в 2017 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в Лондоне иностранку заставили объяснить, откуда она взяла деньги на роскошные покупки. Женщина родом из Азербайджана, которая на протяжении 10 лет своей жизни в Лондоне потратила £16 млн ($21 млн) на ювелирные изделия, вино и другие товары, приобретенные в лондонском универмаге Harrods, стала первой целью нового британских властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему биткоин не заменит деньги: 8 причин

По материалам thenextweb.com.

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!