Что такое ончейн-анализ и как его использовать

В этой статье мы погрузимся в то, что такое ончейн-анализ и как вы можете использовать его для совершенствования своей торговой и инвестиционной стратегии

Фото: freepik.com

Публичные блокчейны, такие, как Ethereum, Solana и Bitcoin, являются прозрачными цифровыми реестрами, которые могут быть проверены кем угодно и когда угодно. Такая прозрачность открывает новую парадигму в торговле и инвестировании. Она позволяет отслеживать торги и транзакции в режиме реального времени, обеспечивая глубокое понимание рыночной деятельности.

Следовательно, трейдеры, которые эффективно используют сетевую аналитику, могут принимать более обоснованные решения и выявлять возможности на ранних стадиях.

Разница между техническим анализом, ончейн-анализом и фундаментальным анализом

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ стремится понять актив, учитывая множество аспектов, таких как его рыночная капитализация, объем торгов, его полезность, количество владельцев и подлинность команды, стоящей за ним. Этот анализ необходим для того, чтобы определить, является ли актив переоцененным или недооцененным.

Технический анализ

Технический анализ — это метод визуального анализа, интерпретации и прогнозирования движения цен с помощью исторических моделей и статистики с целью поиска потенциальных торговых возможностей. Технический анализ основывается на предположении, что движение цен демонстрирует определенные закономерности, которые имеют тенденцию к исторической последовательности и могут быть статистически достоверными.

Ончен-анализ

Ончейн-анализ рассматривает проверенные и записанные данные в блокчейне для прогнозирования тенденций и оценки рыночных настроений. Другими словами, ончейн-исследование предполагает мониторинг того, как средства движутся в блокчейне, чтобы выявить потенциальные инвестиционные возможности.

Это уникальный метод для криптовалют, поскольку другие классы активов не используют публичные реестры. Вы можете провести анализ цепочки, чтобы определить, почему различные участники рынка покупают или продают определенный актив. Ниже приведен пример.

С помощью платформы для ончейн-анализа, например, Glassnode, можно просмотреть различные виды деятельности инвесторов BTC. Например, активно ли они вносят активы на централизованные биржи (CEX) или выводят их на децентрализованные кошельки.

Высокий приток на CEX указывает на вероятность того, что они продадут свои активы, в то время как высокий приток на децентрализованные кошельки означает, что они планируют удерживать их некоторое время.

Типы ончейн-данных

Ончейн-данные — это вся информация, которая записана в блокчейне. Эти данные включают детали транзакций, адреса кошельков, информацию о блоках и другие показатели, связанные с деятельностью сети:

• Данные о транзакциях: Детали об отдельных транзакциях, такие как адреса отправителя и получателя, суммы транзакций и временные метки.
• Данные кошельков: Информация об остатках на счетах и активности по адресам, которая помогает идентифицировать крупных владельцев или значительные перемещения активов.
• Данные о блоках: Подробная информация о блоках, включая размер блока, вознаграждение майнерам/валидаторам и количество транзакций в каждом блоке.
• Данные смарт-контрактов: Для блокчейнов, которые поддерживают смарт-контракты, эти данные включают взаимодействие с децентрализованными приложениями (dApps) и протоколами.

Важность ончейн-анализа

Анализ цепочек может предоставить несколько преимуществ для тех, кто участвует в криптовалютных рынках:

• Прозрачность: Данные блокчейна являются общедоступными и неизменными, что обеспечивает высокую степень прозрачности. Это позволяет пользователям самостоятельно проверять транзакции и другие действия.
• Рыночные настроения: Анализируя движение кошельков и объемы транзакций, трейдеры могут оценить рыночные настроения и сделать прогнозы относительно будущего движения цен.
• Выявление тенденций: Долгосрочные тенденции можно выявить, изучая исторические данные в цепочке, что помогает строить инвестиционные стратегии.
• Выявление аномалий: Анализ цепочки может помочь выявить необычную активность, например, крупные переводы или внезапные изменения в объемах транзакций, что может свидетельствовать о манипулировании рынком или других важных событиях.

Анализ цепочек имеет различные практические применения в криптовалютном пространстве. Он помогает трейдерам, инвесторам и аналитикам понять динамику рынка и состояние сети. Вот несколько распространенных случаев использования внутрицепочного анализа:

• Наблюдение за китами: мониторинг адресов крупных кошельков, чтобы понять поведение их владельцев, также известных как киты, и то, как их действия могут повлиять на рынок.
• Обнаружение эксплойтов, взломов и мошенничества: Анализ цепочки может выявить необычные шаблоны или транзакции, указывающие на нарушение безопасности, что позволяет вовремя отреагировать и проинформировать криптовалютное сообщество, защитить активы и уменьшить убытки.
• Состояние сети: Оценка общего состояния блокчейна путем изучения таких показателей, как объем транзакций, сетевые сборы и количество активных адресов.
• Соответствие и безопасность: Помощь в соблюдении нормативных требований и усиление мер безопасности путем отслеживания потока средств.

Топ-3 инструмента для визуализации ончейн-данных

Glassnode

Glassnode — один из самых популярных инструментов ончейн-анализа. Широко известный своими исчерпывающими отчетами о рыночных индикаторах для различных цифровых валют, Glassnode имеет множество приложений с революционными способами оставаться на гребне криптотрейдинга.

Его данные в режиме реального времени представляют многочисленные графики и информационные панели с глубоким пониманием активности кошельков, балансов, роста сети, предложения токенов, количества владельцев и многое другое.

Основные возможности:

• Множественные индикаторы рынка для более 900 активов.
• Более 200 метрик для более чем 200 метрик.
• Настраиваемые дашборды с функционалом для включения большего количества показателей.
• Сравнение различных показателей для доступных активов.
• Интеграция с TradingView.
• Углубленные ресурсы о популярных сетях и активах.

Ценообразование:

Glassnode поддерживает следующие ценовые пакеты:

• Стандартный — предлагает самый простой анализ цепочки и рыночные метрики для криптоэнтузиастов. Это бесплатно.
• Расширенный — предоставляет обновленные индикаторы рынка блокчейна и фьючерсные данные для амбициозных инвесторов. Стоит $29 ежемесячно, оплачивается ежегодно и поставляется с 14-дневной бесплатной пробной версией.
• Профессиональный — предлагает самые современные и актуальные данные о рынке блокчейна и фьючерсов для опытных трейдеров. Стоит $833 в месяц, оплачивается ежегодно.
• Институциональный — индивидуальный план для учреждений.

Dune

Dune — еще один популярный инструмент аналитики в цепочке, на который стоит обратить внимание. В отличие от других аналитических инструментов, требующих новых скриптов, вы можете делать запросы к базе данных Dune для сбора практически любой информации в цепочке.

Dune известна тем, что запрашивает блокчейн Ethereum с помощью простых SQL-запросов. В общем, платформа предоставляет все необходимые инструменты для запроса, извлечения и отображения больших объемов данных блокчейна.

Основные возможности:

• Легко усваиваемая информация и визуализированные диаграммы и графики.
• Доступ ко многим метрикам.
• Платформа извлекает данные из цепочки и классифицирует их в базы данных SQL, к которым можно делать запросы.

Ценообразование:

Dune Analytics предлагает три уровня обслуживания: Бесплатно, Плюс и Премиум. Подписка Plus стоит $349 в месяц, а премиум-уровень в настоящее время продается за $849 в месяц. Пользователи с платными подписками получают больше кредитов, что позволяет им создавать еще больше визуализаций в месяц. Они также получают другие привилегии, такие как больше экспорта CSV в месяц.

Nansen

В отличие от Glassnode и Dune, Nansen объединяет данные блокчейна с более чем 250 миллионами кошельков, чтобы предложить аналитику внутри цепочки. Хотя Nansen идеально подходит для профессиональных криптоинвесторов, которые ищут углубленный анализ цепочек, новички также могут использовать его, чтобы узнать больше о цифровых валютах.

Основные возможности:

• 250 миллионов меток кошельков.
• Углубленные информационные панели.
• Профайлер кошельков, трекер ETH, торговля на децентрализованных биржах (DEX) и CSV-данные.
• Настраиваемые умные уведомления.
• Кастомизированные отчеты.
• Данные в реальном времени для популярных сетей, таких как Ethereum, BNB Smart Chain и других.

Ценообразование:

Nansen предлагает несколько тарифных планов, которые соответствуют различным потребностям и бюджетам пользователей. Базовый план предоставляет доступ к основным функциям, в то время, как Стандартный и Профессиональный планы предлагают более продвинутые инструменты и данные.

• Базовый план: Доступ к базовым данным кошелька и аналитике, отслеживание Smart Money и ограниченный анализ токенов.
• Стандартный план: Все функции тарифного плана Basic, а также расширенный анализ токенов, данных NFT и горячих контрактов.
• План Pro: Все функции тарифного плана Standard, а также расширенная аналитика, кастомные оповещения и приоритетная поддержка.

В эпоху, когда данные являются новой нефтью, а блокчейн трансформирует цифровую ценность, необходимо обратить внимание на важность ончейн-анализа. Появилось множество платформ, которые предлагают криптоинвесторам многочисленные простые в использовании внутрицепочечные индикаторы и наборы данных.

Однако, информация и оповещения, которые вы получаете от этих инструментов, должны лишь помочь вам в принятии мудрых инвестиционных решений — они не являются безошибочными.

Это может быть вам полезно:

• Сигналы криптовалют: Как предсказать движение рынка
• Ключевые элементы успешного плана криптовалютной торговли
• От новичка до эксперта: как научиться исследовать криптовалюты

Дополнительные материалы: nansen.ai, theblock.co, coingecko.com