Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области сообщили о подозрении бывшей сотруднице АО «Айбокс банк» в незаконных действиях с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам
БЭБ объявило о подозрении бывшей сотруднице Айбокс банка Фото: esbu.gov.ua
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ Украины.
По данным следствия, 39-летняя женщина, используя служебное положение, открывала банковские счета без ведома лиц, на которых они оформлялись.
В дальнейшем подозреваемая передавала доступ к этим счетам третьим лицам. Они, в свою очередь, использовали их в преступной деятельности.
Женщине объявлено о подозрении по ч.2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления».
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники противоправной схемы.
В пресс-службе напомнили, что ранее детективы БЭБ завершили специальное досудебное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои.
Читайте также: НБУ может обновить правила использования QR-кодов для кредитных переводов
Следствие установило, что подозреваемые, в том числе Алена Шевцова, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
Такая схема позволила «отмыть» около 5 млрд грн для нелегальных казино.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Кто из финкомпаний получил штраф от НБУ и лишился лицензии в марте 2025 — аналитика
НБУ хочет создать реестр дропов и мошенников
Сколько денег в кассах украинских банков — отчет НБУ
Telegram
Viber