Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили участницу преступной схемы, которая, используя свое служебное положение, совершала незаконные действия с платежными картами и средствами доступа к банковским счетам
БЭБ разоблачило в мошенничестве сотрудницу «Айбокс банка» подсанкционной Алены Шевцовой Фото: chatgpt.com
По данным следствия, женщина оформляла банковские счета без ведома лиц, на чье имя они открывались. Для этого она подыскивала паспортные и другие персональные данные граждан, а также изготавливала поддельные документы — в частности, анкеты-заявления на обслуживание физических лиц в ПАО «Айбокс банк» и расписки о получении платежных карт.
В дальнейшем она передавала банковские карты и доступ к счетам третьим лицам. Последние использовали их в преступных целях: зачисляли, распределяли и снимали средства, полученные незаконным путем. Настоящие владельцы счетов об этих операциях даже не подозревали.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники противоправной схемы.
Интересное по теме: Как защитить свой финансовый номер от мошенников
Ранее детективы БЭБ завершили специальное досудебное расследование в отношении совладелицы «Айбокс банка» Алены Шевцовой и ее сообщниц — Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
По версии следствия, подозреваемые организовали схему по легализации средств с использованием технологии «мискодинга».
Для этого было создано более 20 фиктивных компаний, которые открыли счета в «Айбокс банке». В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино переводили средства на реквизиты этих компаний для пополнения своих аккаунтов, маскируя платежи под оплату несуществующих товаров и услуг. Таким образом, по предварительным оценкам, было «отмыто» около 5 миллиардов гривен.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
На сколько выросли убытки от карточного мошенничества в 2024 году — данные НБУ
НБУ хочет создать реестр дропов и мошенников
Мошенники могут использовать банки финансовой инклюзии для своих схем — нардеп
Источник: Бюро экономической безопасности Украины.
Telegram
Viber