Банк утверждает, что средства отмывались в США через запутанную схему сделок
Фото: economics.unian.net
В своем иске против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США ПриватБанк утверждает, что бывшие владельцы отмыли почти $800 млн. Об этом сообщает «Радио Свобода».
В измененном иске, который банк подал в суд в штате Делавэр, говорится, что оба бывшие владельцы отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США $623 млн.
В новом документе говорится о том, что еще $86 млн сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов путем вывода этих средств на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».
Как утверждается в иске, оба бывших собственника скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
Национальный банк Украины утверждает, что более 90% займов, выданных ПриватБанком во время пребывания в собственности Коломойского и Боголюбова, ушло связанным с ними же лицам и структурам.
Оба олигарха отрицают все обвинения и называют национализацию банка политически мотивированной.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В начале этого года глава правления ПриватБанка Петра Крумханзла сообщал, что в случае отмены национализации ПриватБанка, Украине угрожают «бегство капитала» и девальвация гривны. Финансист подчеркнул, что есть «реальный риск» возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд закрыл дело по иску сооснователя monobank против ПриватБанка и Минфина
Telegram
Viber