НБУ аннулировал лицензию финкомпании: причина

Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к 14 финансовым компаниям и 1 ломбарду, а еще одной финансовой компании аннулировал лицензию на деятельность

Фото: bank.gov.ua

Регулятором были применены меры воздействия к 15 финучреждениям за выявленные во время безвыездного надзора факты нарушений требований законодательства по вопросам регулирования рынков небанковских финансовых услуг.

Так, за нарушение пруденциальных требований меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных нарушений, применены к:

• ООО «АССИСТ ФИНАНС»;
• ООО «ДИАМАНТ +»;
• ООО «ФК «МЕДИАНА ИНВЕСТ»;
• ООО «БИГ ФИНАНС КОМПАНИ»;
• ООО «ФК «ВЕНЕРА ФИНАНС»;
• ООО «ТОПЛАЙН ФИНАНС»;
• ООО «ФК «МАНИБИГУТ»;
• ООО «БРЕНД ЛИЗИНГ»;
• ООО «ФК «СВАРОГ ФИНАНС»;
• ЧП «7КАРАТ» ЛИСЕНКО О.О. И КОМПАНИЯ»;
• ООО «ФК «ДАСТЕР КАПИТАЛ»;
• ООО «ОЛИМП-ФИНАНС»;
• ООО «СЕНТ ПРО»;
• ООО «ВОЛЬТЕР КАПИТАЛ».

Указанные финкомпании обязаны принять меры для устранения выявленных в ходе надзора нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 6 января 2025 года.

Вас может заинтересовать: От ограничений НБУ до принятия Меморандума: как трансформируется платежный рынок Украины

В то же время ломбард — ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП» — обязан принять меры для исправления выявленных нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 20 января 2025 года.

Также НБУ аннулировал ООО «ЛИАРД ФИНАНС» лицензию на деятельность финкомпании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Еще 28 октября к указанному учреждению применили меру воздействия о требованиях принятия мер для исправления выявленных нарушений. Однако компания не предоставила в установленный Нацбанком срок информацию/документы/объяснения по вопросам своей деятельности. Нарушение не было устранено.

Все указанные решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 9 декабря. Они вступают в силу с 10 декабря.

Напомним, Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ) в ноябре 2024 года применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

НБУ изменил некоторые валютные ограничения

Сколько прибыли получили банки в 2024 году — НБУ

Когда реальная зарплата в Украине превысит довоенный уровень — прогноз НБУ

Источник: НБУ